Στις δυσκολίες της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.
Όπως εξήγησε, μιλώντας στο MEGA, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Αρχές είναι η τεκμηρίωση της σχέσης ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων και σε εκείνους που φέρονται να έχουν τον πραγματικό έλεγχο.
«Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.
Σύμφωνα με την ίδια, οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ περισσότερες από 400 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.
Η δυσκολία εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνται ως τυπικοί ιδιοκτήτες εταιρειών, ενώ πίσω από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται άλλα πρόσωπα.
Όπως σημείωσε, η πρόκληση για τις διωκτικές αρχές είναι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριωθεί ποιος ασκεί στην πραγματικότητα τον έλεγχο και ποιος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση.
«Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αυτό και να αποτυπωθεί σε μια δικογραφία», υπογράμμισε, εξηγώντας γιατί η έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες.
Η ίδια πρόσθεσε ότι οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις αφού, σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία που συνδέουν συγκεκριμένο πρόσωπο με τις εταιρείες που ελέγχονται και με την υπόθεση.
Περισσότερες από 400 εταιρείες υπό έλεγχο
Η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το εύρος του εταιρικού δικτύου και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η φερόμενη ζημία για το Δημόσιο από φορολογικές παραβάσεις και ασφαλιστικές οφειλές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των εταιρειών και των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
