Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ.
Ο εισαγγελέας αναμένεται να προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους. Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Η σύλληψη στα Γιάννινα και η ζημία των 120 εκατ. ευρώ
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εντοπίστηκε στα Γιάννινα.
Κατά την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., ετοιμαζόταν να επιχειρήσει να διαφύγει στην Αλβανία.
Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει καταγράψει 433 επιχειρήσεις στο δίκτυο που φέρεται να είχε δημιουργήσει.
Το σχήμα εκτιμάται ότι λειτουργούσε με τη διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών: όταν μία συσσώρευε χρέη και ο ΑΦΜ της «καιγόταν», έκλεινε και τη θέση της έπαιρνε άλλη.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στα 120 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
- 39 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.
- 38 εκατ. ευρώ από φόρους και επιστρεπτέες προκαταβολές.
- 43 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί, οι 340 περιλαμβάνουν φούρνους, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα στριπτίζ.
Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, εκτιμάται ότι περίπου το 90% της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Γιαννακόπουλου πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών που έκλειναν αφήνοντας οφειλές.
Οι αχυράνθρωποι και οι αμοιβές έως 1.000 ευρώ
Στη διοίκηση των εταιρειών φέρονται να τοποθετούνταν αχυράνθρωποι, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και άνθρωποι με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι παραχωρούσαν το όνομα και τα προσωπικά τους στοιχεία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αμοιβή τους κυμαινόταν από 500 έως 1.000 ευρώ.
Παράλληλα με την αποκάλυψη του εταιρικού δικτύου, οι αστυνομικοί ερευνούν ενδεχόμενες διασυνδέσεις του επιχειρηματία σε υπηρεσίες της αστυνομίας, της εφορίας, του ΕΦΚΑ, της ΕΤΑΔ και σε δήμους. Εξετάζεται αν υπήρχαν πρόσωπα που διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος, καθυστερούσαν ελέγχους ή συνέβαλλαν στην ανάληψη διαγωνισμών, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος και η Μύκονος.
Οι διαγωνισμοί για 28 παραλίες στη Ρόδο
Η Ρόδος αποτελεί βασικό πεδίο της έρευνας, καθώς ο Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αναλάβει, μέσω εταιρειών και προσώπων που λειτουργούσαν ως βιτρίνα, την εκμετάλλευση 28 παραλιών.
Το μοντέλο που εξετάζουν οι Αρχές περιλάμβανε υψηλές προσφορές στους διαγωνισμούς και την καταβολή μιας σημαντικής προκαταβολής. Στη συνέχεια, όμως, οι πληρωμές φέρονται να σταματούσαν. Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, η εταιρεία έκλεινε και σε επόμενο διαγωνισμό εμφανιζόταν διαφορετική.
Οι αστυνομικοί επανεξετάζουν επίσης φάκελο περσινού περιστατικού με πυροβολισμούς στο νησί, καθώς τα νέα στοιχεία δημιουργούν ενδείξεις πιθανής σύνδεσής του με τη δράση του κυκλώματος.
Οι λογιστές και η διαδρομή των χρημάτων στο εξωτερικό
Μεγάλο μέρος των χρημάτων που φέρεται να αποκόμιζε ο επιχειρηματίας εκτιμάται ότι μεταφερόταν στο εξωτερικό, με βασικούς προορισμούς την Ισπανία και τη Δανία.
Κομβικός φέρεται να ήταν ο ρόλος ομάδας λογιστών στη λειτουργία και στην οργάνωση του δικτύου. Οι λογιστές ερευνώνται για τη διαχείριση των εταιρειών, τη διατήρησή τους εκτός του ελεγκτικού πεδίου των Αρχών και τη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων.
Στην υπόθεση φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος.
Τα χρήματα φέρονται να επέστρεφαν στην Ελλάδα ως κεφάλαια για νόμιμες επιχειρήσεις, καταλήγοντας σε εταιρείες και λογαριασμούς του Γιαννακόπουλου. Η δραστηριότητά του εκτεινόταν, πέρα από τους φούρνους, στην εκμετάλλευση τουριστικών περιοχών σε Ρόδο και Μύκονο, καθώς και σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα στριπτίζ.
Στο κατηγορητήριο που συντάσσεται αναμένεται να περιληφθούν και αδικήματα που σχετίζονται με μαστροπεία.
Καταγγελίες εργαζομένων από την περίοδο της πανδημίας
Συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα αναφέρουν ότι ήδη από το 2020 είχαν καταγραφεί καταγγελίες εργαζομένων της αλυσίδας για υποδηλωμένη εργασία και ελλιπή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει ότι απασχολούνταν για δέκα ώρες, ενώ εμφανίζονταν δηλωμένοι για τετράωρη εργασία.
Υπήρχαν επίσης αναφορές ότι, κατά τη διάρκεια του lockdown, υποχρεώνονταν να μετακινούνται προς την εργασία τους χρησιμοποιώντας έγγραφα που ανέφεραν ότι πήγαιναν για αγορές σε φούρνο.
Πλέον εξετάζεται ποια ήταν η εξέλιξη αυτών των καταγγελιών, ποιες υπηρεσίες και ποια πρόσωπα τις χειρίστηκαν, καθώς και αν ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ενέργειες.
