Σε μία τριετία, η συμμορία των απατεώνων, κατάφερε να αρπάξει 5.000.000 ευρώ, από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια.
Εκκρεμούσαν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ ακύρωσαν την είσπραξη άνω των 12.000.000 ευρώ, λόγω εντολών ελέγχου σε βάρος των αιτούμενων εταιρειών.
Αρχηγικό ρόλο είχαν ο 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος που είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς.
Ο 44χρονος αδερφός του, υπάλληλος του Δήμου.
Ένας 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας για παρόμοια αδικήματα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας λογιστής.
Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν ιστό 370 «μαϊμού» εταιρειών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής.
Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει επτά εταιρείες στο όνομα της 70χρονης θείας τους που ήταν σε κέντρο αποκατάστασης με προβλήματα υγείας.
Ο 52χρονος μέσω αυτών των εταιρειών είχε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν την πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αμοιβών παικτών της ομάδας της ομάδας.
