Ένα πολυδαίδαλο πλέγμα ανύπαρκτων εταιριών με στόχο την «αφαίμαξη» κρατικού χρήματος μέσω επιστροφής φόρων και Φ.Π.Α, είχε στήσει κύκλωμα 18 ατόμων που εξάρθρωσε Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα αποδίδεται σε έναν 52χρονο πρόεδρο ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου με έδρα την Δυτική Αττική και δημοτικός σύμβουλος που είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς.
Ο 44χρονος αδερφός του, υπάλληλος του Δήμου, καθώς ένας 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας λογιστής.
Μαζί με ακόμη 10 άτομα συνεργούς τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, τόσο μεταξύ εταιρειών τους όσο και προς τρίτους έναντι αμοιβής.
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να είχαν κοπεί εικονικά τιμολόγια από την συμμορία, ήταν ο ηλικίας 42 ετών, γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, και ένας 56χρονος πρόεδρος ΠΑΕ που αγωνίζεται στη Super League.
Ήδη με ανακοίνωσή του ο Νίκος Κοκλώνης, πήρε δημόσια θέση για την υπόθεση και διαψεύδει «κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητα μου» ενώ υποστήριξε πως τα ψεύδη και οι ανακρίβειες θα απαντηθούν με κάθε νόμιμο μέσο.
Κάθε εμπλοκή του με την δυσώδη υπόθεση, αρνείται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σε διάστημα μόλις τριών ετών, τα μέλη της σπείρας, κατάφερε να αρπάξει, όπως υπολόγισαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, 5.000.000 ευρώ, από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια.
Εκκρεμούσε η διαδικασία καταβολής στη σπείρα, ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ ακύρωσαν την είσπραξη άνω των 12.000.000 ευρώ, λόγω εντολών ελέγχου σε βάρος των αιτούμενων εταιρειών.
Τα μέλη της σπείρας, δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές εταιρίες».
Δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο.
Παράλληλα χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές των εταιρειών, καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν ιστό 370 «μαϊμού» εταιρειών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής.
Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει 7 εταιρείες στο όνομα μιας θείας τους, ηλικίας 70 ετών, που είναι… κατάκοιτη σε κέντρο αποκατάστασης.
Ο 52χρονος μέσω αυτών των εταιρειών είχε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν την πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αμοιβών παικτών της ομάδας του.
Πως εμπλέκεται ο γνωστός παρουσιαστής
Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών του Ελληνικού FBI, από την άρση τραπεζικού απορρήτου, εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο, προς την εταιρεία «BARKINGWELL MEDIA AE», ιδιοκτησίας του Νίκου Κοκλώνη, συνολικής αξίας 1.533.534,80 ευρώ.
Ο γνωστός παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, φέρεται να είχε τακτική επικοινωνία, με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας για τις επιστροφές Φ.Π.Α..
Καταγράφηκαν επίσης συναντήσεις των δύο προσώπων στα γραφεία των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού και στο πατρικό σπίτι του προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας.
Η βασική εταιρεία την οποία σύμφωνα με τις Αρχές, διαχειριζόταν ο 52χρονος, φέρεται να είχε διατραπεζικές συναλλαγές με εταιρείες που διαχειρίζεται ο 56χρονος παράγοντας ομάδας της που αγωνίζεται στη Super League και δύο ακόμη άτομα.
Από αυτές τις εταιρείες εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές προς τη βασική εταιρεία της εγκληματικής οργάνωσης.
Η συμμορία είχε εκδώσει τρία εικονικά τιμολόγια, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, για εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συνολικής αξίας 165.000 ευρώ, προς εταιρείες του 56χρονου προέδρου της ΠΑΕ.
Μάλιστα σε συνομιλία, που έχει καταγράψει ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας μεταξύ του φερόμενου «εγκεφάλου» της σπείρας και ενός 58χρονου επιχειρηματία, ο πρώτος τον κάλεσε «για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα».
Σε συνάντηση που είχαν, με σφραγίδα της βασικής εταιρείας του κυκλώματος, σφράγισε τιμολόγιο αξίας 24.054,80 ευρώ, προς την εταιρεία του επιχειρηματία και ένα ακόμη αξίας 89.963,50 ευρώ προς εταιρεία του 56χρονου προέδρου της ΠΑΕ της Super League.
Σε ένα από αυτούς τους διαλόγους έχει καταγραφεί ο φερόμενος «εγκέφαλος» να επικοινωνεί με στενό συνεργάτη του παρουσιαστή.
- Ηλιάδης Α.: Τον πήρα εγώ τον Νίκο, μου είπε ο Νίκος μέχρι την Δευτέρα να βάλει θα δεις
- «Εγκέφαλος» : Μακάρι Παναγία μου. Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στον Πειραιάς;
- Συνεργάτης Παρουσιαστή: Μπορώ
- Συνεργάτης Παρουσιαστή: Κάντο μου σε παρακαλώ αγοράκι μου. Για να προλάβω να πληρώσω τις εισφορές, όλα άλλα πάει πίπα. Θα σε δω μετά αν θες το απόγευμα, πάω για φαγητό κερνάω εγώ.
- «Εγκέφαλος»: Όχι εγώ θα κεράσω, είσαι μαλ@@@@.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας στα σπίτια των εμπλεκόμενων, οικίες, σε λογιστικά γραφεία, σε ένα κελί κράτησης του σωφρονιστικού καταστήματος Χαλκίδας, καθώς και σε γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 499.940,00 ευρώ, 652 δολάρια, τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, 2 περίστροφα, πλήθος σφραγίδων και τραπεζικών καρτών.
