Πραγματοποιούσαν μαζικές εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών, υφασμάτων και υποδημάτων, για τα οποία δηλώνονταν ψευδή ή πλαστά παραστατικά.
Απέφευγαν την καταβολή νόμιμων δασμών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλιζαν εκατομμύρια ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία αποκάλυψε μια από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά και με ταυτόχρονες επιχειρήσεις με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Βέλγιο και Ελλάδα προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ που είχαν εξασφαλίσει τα μέλη της διεθνικής σπείρας.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 έρευνες σε τελωνεία, σπίτια, νομικά γραφεία και λογιστές.
Η ζημία για τα ταμεία του Ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Οκτώ συλλήψεις στην Ελλάδα
Το πρωί της Τετάρτης (25/6) στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, σε συνεργασία με την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώρησαν σε σειρά ερευνών κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο κτίριο που στεγάζει το Γ’ Τελωνείο Πειραιά και σε σπίτια εκτελωνιστών σε Γλυφάδα, Αθήνα και Πειραιά.
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνελήφθησαν οκτώ άτομα.
Από αυτούς, οι πέντε, κατηγορούνται για λαθρεμπορία, καθώς κατέγραφαν διαφορετικά εμπορεύματα από αυτά που υπήρχαν σε κοντέινερ που έφταναν στον Πειραιά, κατά τους εκτελωνισμούς, χρηματισμό και άλλα αδικήματα.
Οι άλλοι τρεις, κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή.
Την ίδια στιγμή σε Γαλλία και Ισπανία, εντοπίζονταν ακόμη 1,1 εκατομμύρια ευρώ.
Κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3.696 ηλεκτρικά πατίνια και 480 κοντέινερ προκειμένου να ελεγχθούν.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές στην Ισπανία κατάσχεσαν 11 ακίνητα στην Ισπανία, 27 οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των εμπλεκόμενων.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Στην κορυφή της «πυραμίδας της απάτης», βρίσκονταν, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Κινέζοι προμηθευτές, που εξέδιδαν τιμολόγια με κοινά χαρακτηριστικά, πανομοιότυπες γραμματοσειρές και προμήθευαν τα προϊόντα τους σε 17 εταιρίες.
Οι παραλήπτες των φορτίων ήταν εταιρείες με έδρα στη Βουλγαρία, όμως οι τελωνισμοί γίνονταν στον Πειραιά, και οι τελικοί καταναλωτές των εμπορευμάτων βρίσκονταν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μέλη της σπείρας, που μετέφεραν ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες, παραποιούσαν τα φορτωτικά έγγραφα ή παρουσίαζαν ψευδή έγγραφα.
Πρακτικά, σε ένα κοντέινερ που μετέφερε 100 ποδήλατα και 100 ηλεκτρικά πατίνια, εμφανίζονται να δηλώνουν μόλις 10 από το κάθε είδος.
Οι εμπλεκόμενοι εκτελωνιστές, γνώριζαν τα κοντέινερ και δεν πραγματοποιούσαν ελέγχους, υπέγραφαν τα έγγραφα και λάμβαναν το μερίδιο τους.
Αξίζει να τονιστεί πως από τα 700 εκατομμύρια της ζημίας από την δράση του κυκλώματος, τα 250 θα δίνονταν ως δασμοί στην Ε.Ε και τα 450 εκατομμύρια σε Φ.Π.Α..
Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη
Ο τρόπος δράσης του μεγάλου εγκληματικού δικτύου, αποκαλύφθηκε στην Ιταλία στις 12 Δεκεμβρίου του 2023.
Τότε οι αρχές της γειτονικής χώρας, προχώρησαν στην κατάσχεση φορτίου που είχε εισέλθει στον χώρο Σένγκεν μέσω του λιμένα του Μπάρι.
Το φορτίο περιλάμβανε 156 ηλεκτρικά ποδήλατα, 45 ηλεκτρικά πατίνια και έξι μπαταρίες, τα οποία, σύμφωνα με τη διασάφηση που είχε προηγουμένως υποβληθεί στον Πειραιά, εμφάνιζα… δέκα ποδήλατα, δέκα πατίνια, ανταλλακτικά και μεταχειρισμένα ελαστικά.
Το φορτίο κατασχέθηκε καθώς διαπιστώθηκε πως τα αναγραφόμενα, δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα πραγματικά μεταφέρονταν.
Μόνο για εκείνο το φορτίο, οι ιταλικές αρχές υπολόγισαν την ζημία για την Ε.Ε. και το Ιταλικό δημόσιο σε 65.000 ευρώ.
Παράλληλα διαπιστώθηκε, πως οι συνοδευτικές δηλώσεις και βεβαιώσεις παραλαβής ήταν πλαστές, ενώ οι εταιρείες στις οποίες υποτίθεται ότι απευθύνονταν τα εμπορεύματα αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξή τους.
Ο εκτελωνιστής που είχε καταθέσει τα έγγραφα, φέρεται να είχε καταθέσει την ίδια ημέρα, ακόμη τρεις διασαφήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο.
Όλες περιλάμβαναν φορτωτικές από Κινέζους προμηθευτές και τιμολόγια με παρόμοια δομή, ενισχύοντας την εικόνα ενός μηχανισμού που δρούσε κατά σύστημα.
Η διασύνδεση μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών, η χρήση κοινών διευθύνσεων, η πλαστότητα των παραστατικών και οι διαρκείς ψευδείς δηλώσεις προς τις αρχές, αποτελούν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ουσία της απάτης.
Η «Κέλλυ» και ο Έλληνας συνεργός
Όπως διαπίστωσαν οι Ιταλικέ αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησαν, διευθυντικό ρόλο στην σπείρα, φέρεται να έχει μια γυναίκα με καταγωγή από την Κίνα, με τον ψευδώνυμο «Κέλλυ».
Οι δικαστικές αρχές της αποδίδουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα που εισάγει προϊόντα από την Κίνα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.
Κομβικό ρόλο, φέρεται να έχει και ένας Έλληνας που εμφανίζεται να συντονίζει την διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ κάθε μήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, αξιοποιώντας τα πλαστά τιμολόγια.
Πολλές από τις αποστολές των φορτίων, φέρεται να είχαν τελικό προορισμό την Ιταλία, με το ύψος του διαφυγόντος ΦΠΑ να εκτιμάται από τις Ιταλικές αρχές, σε 44 εκατομμύρια ευρώ.
Η οργάνωση φέρεται να έχει προβεί σε μεθοδευμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, είτε με τη μορφή συνεχών τραπεζικών εμβασμάτων είτε με τη μετατροπή χρημάτων σε ακίνητα, επενδύσεις και άλλες « νομιμοφανείς δαπάνες».
