Σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει στο φως πολύτομο πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δεκάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις, κυρίως μονοπρόσωπες ΙΚΕ, οι οποίες φέρονται να εισέπραξαν ποσά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ ως επιστροφή φόρου μέσα σε μόλις ένα οικονομικό έτος, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Οι εταιρείες αυτές, που συστήθηκαν κατά κύριο λόγο το 2023 με ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, παρουσίαζαν υψηλό τζίρο, αλλά περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και πελατών – γεγονός που κίνησε τις υποψίες των ελεγκτικών μηχανισμών.
Σύμφωνα με πηγές, το βασικό κοινό στοιχείο όλων των εμπλεκόμενων σχημάτων ήταν ένα πρόσωπο – ήδη γνωστό στις αρχές από παλιότερες υποθέσεις – που φέρεται να είχε τον έλεγχο των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων.
Η Αρχή έχει ήδη δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία φυσικών προσώπων που εμπλέκονται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένη δράση με σκοπό την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εταιρειών ήταν «αχυράνθρωποι», που χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνες.
Σύμφωνα με το πόρισμα, αμέσως μετά την καταβολή των επιστροφών από την ΑΑΔΕ, ακολουθούσαν αναλήψεις μεγάλων ποσών ή μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, ενισχύοντας τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας διερευνά πλέον το ενδεχόμενο τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
