Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται 200 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται διευθυντικά στελέχη υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, που φέρονται να έχουν τζογάρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε περίπου 10 εταιρείες τυχερών παιγνίων, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά αυτά από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Οι συναλλαγές των παικτών κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ, με την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος να έχει ξεκινήσει ήδη τη διασταύρωση των φορολογικών τους δηλώσεων με τα ποσά που διακινούσαν.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα ειδικών στελεχών της Αρχής, οι οποίοι εντόπισαν ένα μεγάλο «παραθυράκι» στον νόμο, που επέτρεπε τη διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω της νόμιμης στοιχηματικής δραστηριότητας.
Το ξέπλυμα γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών τυχερών παιγνίων, οι οποίες συνεργάζονταν με «πράκτορες-εισπράκτορες», δηλαδή ιδιοκτήτες καταστημάτων χωρίς καμία σχέση με τον τραπεζικό ή στοιχηματικό κλάδο, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Σε αυτά τα καταστήματα, οι παίκτες κατέθεταν μετρητά αγνώστου προέλευσης.
Τα χρήματα αυτά πιστώνονταν σε παικτικούς λογαριασμούς και, στη συνέχεια, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας έτσι επίφαση νομιμότητας.
Πώς γινόταν η διαδικασία
Η διαδικασία ήταν απλή: ο πελάτης άνοιγε online λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία και αποκτούσε έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν, μπορούσε να καταθέσει χρήματα μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων. Εκεί, κατέθετε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον στοιχηματικό του λογαριασμό.
Στη συνέχεια, με εντολή του ίδιου του πελάτη, το υπόλοιπο —που περιλάμβανε και αδήλωτα κεφάλαια— μεταφερόταν σε τραπεζικό του λογαριασμό, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο νομιμοποίησης εσόδων αδιευκρίνιστης προέλευσης.
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αρμόδια για την εποπτεία του κλάδου, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
