Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, η δράση του οποίου είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη δέσμευση δεκάδων ακινήτων, πολυτελών οχημάτων, σκαφών, αλλά ακόμη και δεξαμενόπλοιων, καθώς τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Οι «εγκέφαλοι» με τα προσωνύμια
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οκτώ από τους 26 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ξεχωρίζουν δύο αδέλφια, που φέρονται ως βασικά στελέχη της οργάνωσης και είναι γνωστά με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».
Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, οι ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές τους είναι απολύτως νόμιμες.
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Ζημιά έως 1 δισ. ευρώ
Η έρευνα της Αρχής, η οποία συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποτυπώνει το εύρος της δράσης του για την περίοδο 2018–2026. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι άγγιζε τα 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το συνολικό οικονομικό πλήγμα να προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσω εταιρειών-«βιτρινών», εικονικών τιμολογίων και ψευδών εγγράφων, επιχειρήθηκε η απόκρυψη της προέλευσης μεγάλων χρηματικών ποσών και η επανένταξή τους στην αγορά ως φαινομενικά νόμιμα έσοδα.
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Πόρισμα 130 σελίδων και δεσμεύσεις
Το πόρισμα της Αρχής, έκτασης 130 σελίδων, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, αγροτεμάχια, καθώς και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Οχήματα, σκάφη και τάνκερ στη λίστα
Παράλληλα, εντοπίστηκαν 26 οχήματα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη επτά σκάφη, δύο εκ των οποίων φέρονται να αξιοποιούνταν εμπορικά μέσω ενοικίασης, καθώς και τρία επιβατικά πλοία και τρία τάνκερ, με το ένα να είναι πετρελαιοφόρο.
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές. Μέλη συγκεκριμένης οικογένειας φαίνεται να είχαν κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της οργάνωσης, ενώ άλλα πρόσωπα λειτουργούσαν υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση εταιρειών ή τη μεταβίβαση εταιρικών σχημάτων, με στόχο τη δυσχέρανση εντοπισμού της πραγματικής δραστηριότητας.
