Στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης σε βάρος κατοίκου της Χίου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
Η υπόθεση αφορά απάτη που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 11 Ιουνίου 2025, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και την απόδοση κέρδους.
Για την εμπλοκή του στην υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 52χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άτομα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παθόντα και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι επενδυτικής εταιρείας.
Με το πρόσχημα ότι θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, φέρονται να κατάφεραν να τον πείσουν να πραγματοποιήσει διαδοχικές μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Συνολικά, ο άνδρας μετέφερε τμηματικά το ποσό των 7.450 ευρώ.
Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 52χρονο
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος του χρηματικού ποσού είχε μεταφερθεί αρχικά σε τραπεζικό λογαριασμό του 52χρονου.
Στη συνέχεια, μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε λογαριασμό ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του ίδιου, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) που ενεργοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά χρηματικών ποσών ανήκουν επίσης στον 52χρονο.
Το προανακριτικό έργο για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ακόμη η εμπλοκή ενός αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται.
