Κύκλωμα με απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένης φοροδιαφυγής εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του «ελληνικού FBI» στην Αττική.
Υπενθυμίζεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διεξάγει από το πρωί της Τρίτης (6/10) μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και μέχρι στιγμής έχει συλλάβει οκτώ άτομα.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Law and Order», αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος «ΛΑ.Ο.Σ.», Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες του «L&O», το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε το 2021.
Στο κύκλωμα εμπλέκονται λογιστές αλλά και επιχειρηματίες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο, μεταξύ άλλων, για το μαγαζί «Ο Λόρδος».
Το κύκλωμα άνοιγε εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους «αχυρανθρώπους».
Σύμφωνα με πληροφορίες του «L&O», οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων σε διαφήμιση, εστίαση, νυχτερινή διασκέδαση και εμπόριο ρούχων.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν κανονικά ενεργές και απασχολούσαν προσωπικό, όμως οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ παρέμεναν απλήρωτες.
Όταν οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν, η συγκεκριμένη εταιρεία έκλεινε και στη συνέχεια δημιουργούνταν άλλη, με διαφορετικό εταιρικό σχήμα και νέο πρόσωπο στη θέση του διαχειριστή.
Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, μέσα από αυτές τις εταιρείες των αχυρανθρώπων έκοβε τιμολόγια το κόμμα «ΛΑ.Ο.Σ.», του οποίου πρόεδρος είναι σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης.
Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της οικονομικής ζημιάς στο Δημόσιο.
