Ούτε πέντε, ούτε δέκα αλλά 76 σελίδες δικογραφίας ξετυλίγουν τη δράση της «πυραμίδας» του ΕΦΚΑ, ένα δίκτυο εταιρειών, πρόσωπα με διαφορετικούς ρόλους, εκατομμύρια ευρώ και εργαζόμενοι που, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία στα χαρτιά, ενώ στην πραγματικότητα συνέχιζαν να εργάζονται στο ίδιο σημείο.
Στην κορυφή της δομής, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η Α.Σ., με κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου.
Κάτω από αυτούς εμφανίζονται πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν τον ρόλο του τυπικού διαχειριστή. Μεταξύ αυτών οι Ι.Κ., R.G., D.S. και Ε.Τ. Πρόσωπα που φέρονται να έμπαιναν μπροστά στα εταιρικά έγγραφα, ενώ η πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων εξετάζεται από τις Αρχές.
Και η «πυραμίδα» δεν σταματά εκεί.
Στη δικογραφία καταγράφονται εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς χώρους: καταστήματα εστίασης, νυχτερινής διασκέδασης, εμπορικές επιχειρήσεις και διαφημιστικές δραστηριότητες.
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο αριθμός και οι μεταξύ τους συνδέσεις.
Περίπου 29 εταιρείες εμφανίζονται να συνδέονται με το δίκτυο, ενώ για 15 από αυτές αναφέρεται ότι δεν διέθεταν καν τραπεζικό λογαριασμό.
Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται σε διαφορετικές εταιρείες: κοινές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κοινά τηλέφωνα και κοινές έδρες, αλλά και τις ηλεκτρονικές διαδρομές που μπορεί να συνδέουν τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι χρηματικές κινήσεις μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με τον Φ.Κ. και την Α.Σ. ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Μόνο οι πιστώσεις που εξετάζονται προσεγγίζουν τις 630.000 ευρώ, ενώ οι χρεώσεις ξεπερνούν τις 698.000 ευρώ.
Και υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο: Οι αναλήψεις μετρητών φέρονται να ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.
Την ίδια στιγμή, οι συνολικές οφειλές που αποδίδονται στο δίκτυο φτάνουν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικά ποσά να αφορούν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
Η δικογραφία περιγράφει ακόμη ένα σύστημα στο οποίο εργαζόμενοι φέρονται να μεταφέρονταν από εταιρεία σε εταιρεία στα χαρτιά, χωρίς να αλλάζουν στην πραγματικότητα χώρο εργασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, πρόσωπα εμφανίζονταν να έχουν εισοδήματα και ασφαλιστικές δηλώσεις που δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με τα πραγματικά δεδομένα της εργασίας τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζόμενης που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται με δηλωμένο εισόδημα περίπου 19.500 ευρώ, ενώ φέρεται να αμειβόταν με περίπου 600 ευρώ τον μήνα.
Και μέσα σε αυτό το πλέγμα εταιρειών και χρηματικών διαδρομών υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο-κλειδί: Οι λογιστές.
Οι Β.Χ., Γ.Σ., Δ.Τ. και Ν.Π. εμφανίζονται στη δικογραφία με διαφορετικούς ρόλους που συνδέονται με λογιστικά γραφεία, εταιρικές διαδικασίες και τη διαχείριση στοιχείων των επιχειρήσεων.
Στα γραφεία τους, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίστηκαν εταιρικοί φάκελοι, σφραγίδες, συμβάσεις, στοιχεία εργαζομένων, προσλήψεις και μισθοδοσίες.
Και η δικογραφία έχει ακόμη ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο – Πασίγνωστοι τραγουδιστές στην Οικονομική Αστυνομία
Στην έρευνα εμφανίζονται τραγουδιστές και καλλιτέχνες ως μάρτυρες, οι οποίοι καλούνται να περιγράψουν τις συναλλαγές και τις επαγγελματικές τους σχέσεις με πρόσωπα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Πρόκειται για μάρτυρες της υπόθεσης και όχι για πρόσωπα στα οποία αποδίδεται εγκληματική δράση.
Στη λίστα των καλλιτεχνών που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Κατερίνα Στανίση, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έφη Θώδη, ο Πέτρος Ίμβριος και ο Κώστας Καψάλης.
Πρόσωπα στην κορυφή. Εταιρείες από κάτω. Τυπικοί διαχειριστές, λογιστές, εργαζόμενοι και χρηματικές διαδρομές.
