Σε βάρος των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της Pizza Fan ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
Οι διώξεις που ασκήθηκαν κατά περίπτωση αφορούν:
- τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ,
- την υποβολή ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος,
- άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και
- ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 άτομα με 21 συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα.
Mεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένα πρόσωπο που φέρεται να κατείχε τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία, λογιστές, ο προγραμματιστής του επίμαχου λογισμικού που βοηθούσε στην απόκρυψη του ΦΠΑ και υπεύθυνοι καταστημάτων της αλυσίδας.
Η καταγγελία που «ξετύλιξε» το κουβάρι
Η έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων.
Όπως διαπιστώθηκε από τη διευρεύνηση των καταγγελιών σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Στη συνέχεια η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται είχε τεθεί σε λετουργία τουλάχιστον από το 2022 αν και η η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας κα Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η υπόθεση ίσως ξεκινά ακόμη και από το 2016.
