Πάνω από 70 άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία για την υπόθεση με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τα εικονικά τιμολόγια.
Στα 73 πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα μεταξύ άλλων υπάρχει ένας πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής -ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης- και ο αδερφός του, ο οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος, ιδιωτικοί υπάλληλοι, λογιστές, αλλά και ένας άνδρας ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας.
Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των συλληφθέντων ως μελών του κυκλώματος έκδοσης εικονικών τιμολογίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για πληθώρα αδικημάτων.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας απήγγειλε σε βάρος τους τις εξής κατηγορίες:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Η καταγγελία για τον πρόεδρο ομάδας και τα εικονικά τιμολόγια
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που εξασφάλισε το «Law and Order», στην ΕΛ.ΑΣ έφτασε ανώνυμη καταγγελία, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Α.Η. πρόεδρος ομάδας στο Μενίδι βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις.
Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α.Μ.».
Τουλάχιστον από το 2023 δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια
Στη δικογραφία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τουλάχιστον από το 2023 μέχρι σήμερα προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, συστήνοντας «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζοντας πραγματικά και αφανώς τα αρχηγικά μέλη, δηλώνοντας ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών και υποβάλλοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρα και αφορούν είτε ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Στην εγκληματική οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι οι λογιστές με ποινικό παρελθόν και προέβαιναν στην ίδρυση εικονικών εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές τους συλληφθέντες, είτε αλλά φυσικά πρόσωπα «αχυρανθρώπους».
Επιπλέον προέβαιναν στην κατάρτιση και ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εικονικών τιμολογίων που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Ακολούθως, οι προαναφερόμενοι λογιστές προέβαιναν στην υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων από τις φορολογικές αρχές.
Η βασική εταιρεία που εξέδιδε τα εικονικά τιμολόγια
Βασικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που εξασφάλισε το «Law and Order» είναι εικονική κατασκευαστική εταιρεία με επωνυμία «Mega Special Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».
Η εν λόγω εικονική εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση ως εκδότρια εικονικών τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημιές, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο για σκοπούς φοροδιαφυγής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο αριθμός των εικονικών εταιρειών που διαχειριζόταν η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τις 370 και το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν– αντίστοιχη οικονομική ζημιά που προξένησε στο Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ, ενώ εκκρεμεί μέχρι στιγμής η απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό δημόσιο συνολικού ποσού 3.771.005.32 ευρώ.
