Το «ελληνικό FBI» ακολούθησε τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που εκδόθηκαν από 370 εταιρείες – φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν.
Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών στα ονόματα αχυρανθρώπων: Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος και προέδρου ομάδας. Σημαντική λεπτομέρεια: Η συγκεκριμένη γυναίκα ζει σε γηροκομείο.
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία που έλαβε, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια.
Το ξήλωμα του ιστού των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.
Το κύκλωμα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών. Ένα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια: Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε βάρος των κατηγορούμενων ως μελών του κυκλώματος, αναφέρεται ο τρόπος δράσης και μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι έστηναν «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα αρχηγικά μέλη της.
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια
Οι εταιρείες, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Για να το καταφέρουν, στην οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι λογιστές- πολλοί με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Οι λογιστές έκαναν στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε βάρος των κατηγορούμενων ως μελών του κυκλώματος, αναφέρεται ο τρόπος δράσης και μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι έστηναν «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα αρχηγικά μέλη της.
Οι εταιρείες, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματο.
Για να το καταφέρουν, στην οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι λογιστές- πολλοί με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Οι λογιστές έκαναν στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κοινά χαρακτηριστικά των «εικονικών» εταιρειών, αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία, που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση είναι ότι ιδρύθηκαν μη αυτοπρόσωπα, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών.
«Οι έδρες αυτών των εταιρειών στις δηλωθείσες διευθύνσεις είναι ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονται μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής.
Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ενώ έχουν δηλωθείσα δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, ανεύρεση πελατών, διαφημίσεων κ.α., η οποία σε αντίθεση με τη διακίνηση εμπορευμάτων, είναι δυσχερέστερα ανιχνεύσιμη, καθότι δεν παράγει απτά τεκμήρια, ούτε απαιτεί την τήρηση βιβλίων αποθήκης ή λοιπών παραστατικών διακίνησης.
Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειρίζεται η εγκληματική οργάνωση, είναι να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, ήτοι «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους», αναφέρει πηγή με άριστη γνώση της υπόθεσης.
Οι λήπτες εικονικών τιμολογίων
Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 70 άτομα, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αφενός τα μέλη του καρπωνόταν την επιστροφή των τεράστιων ποσών από τον ΦΠΑ βάσει των εικονικών συναλλαγών και των αντίστοιχων τιμολογίων που εξέδιδαν, αφετέρου, άλλοι επιχειρηματίες, εμφανίζονταν ως λήπτες εικονικών τιμολογίων για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους και έτσι να έχουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.
Σημειώνεται ότι η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία για απάτη σε βάρος του δημοσίου, που αναφερόταν όμως, σε συγκεκριμένα ονόματα.
Το γαϊτανάκι ξεδιπλώθηκε και έτσι η αστυνομία προχώρησε προχθές σε συλλήψεις και έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων.
Συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο από τον βασικό κύκλο των εμπλεκόμενων δεν έχει εντοπιστεί.
Στις έρευνες στα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, σφραγίδες εταιρειών- φαντασμάτων και άλλα πειστήρια.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
- Άμεση συνέργεια στην απάτη,
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
- Ξέπλυμα χρήματος και
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ οι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις και η δικαιοσύνη θα κρίνει για την αντιμετώπισή τους.
