Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 22 συλληφθέντων για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής κακουργήματα :
- Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση,
- πλαστογραφία από κοινού,
- υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ,
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση,
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και:
- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ακόμη οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
