Τον Ιούλιο του 2022, η Μπαρτσελόνα παρ’ ολίγον να πέσει θύμα απάτης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που σχετιζόταν με την προμήθεια του μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζαχάβι.
Η ομάδα έλαβε ένα email, που φαινόταν να προέρχεται από τον 82χρονο ατζέντη, το οποίο ζητούσε την καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο. Ο λογαριασμός αυτός ανήκε σε κάποιον ονόματι Μάικλ Χερμάνους Ντέμον, ο οποίος παρουσιαζόταν ως δικηγόρος και εκπρόσωπος του μάνατζερ του Πολωνού.
Η τράπεζα της Κύπρου μπλόκαρε τη μεταφορά αυτή, καθώς θεώρησε τη δραστηριότητα ύποπτη και τη συναλλαγή υψηλού κινδύνου.
Αυτό συνέβη επειδή ο λογαριασμός είχε ανοίξει τον ίδιο μήνα, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία προηγούμενη κίνηση από και προς αυτόν. Παρά τις πιέσεις του ανθρώπου που υποδυόταν τον Ζαχάβι, η τράπεζα αρνήθηκε να προχωρήσει στη συναλλαγή και ο λογαριασμός τελικά έκλεισε τον Οκτώβριο του 2022.
🚨😬 A fraudster posing as Lewandowski’s agent Pini Zahavi attempted to scam Barcelona out of €1M for Lewandowski’s signing.
The club transferred the money but later discovered the truth. They did manage to recover the money in the end.💰 [@QueThiJugues] pic.twitter.com/8UPZBOmZ25
— Football Xtra™ (@FootballXtra0) October 17, 2024
Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε ότι το ποσό των χρημάτων δεν κατέληξε στον απατεώνα και ότι τα χρήματα τελικά ανακτήθηκαν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Ο Ζαχάβι δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Μάικλ Ντέμον και ότι είχε προειδοποιήσει την Μπαρτσελόνα ότι το άτομο που έστειλε το email δεν ήταν ο ίδιος. Επιπλέον, αποφάσισε να μην υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία, θεωρώντας ότι οι Μπλαουγκράνα θα αναλάμβαναν την επίλυση του θέματος.
Οι δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Μάικλ Ντέμον δεν είναι εγγεγραμμένος ως δικηγόρος στην Ευρώπη και ότι ζει στην Ολλανδία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τού έκλεψαν έγγραφα, ανοίγοντας λογαριασμό στην Κύπρο με κλεμμένη ταυτότητα.
Ωστόσο, η Τράπεζα της Κύπρου διαβεβαίωσε ότι είναι αδύνατο να ανοίξει κάποιος λογαριασμό με κλεμμένα έγγραφα, καθώς έχει αυστηρά πρωτόκολλα για την επαλήθευση των ταυτοτήτων των πελατών της.
