Οι τρεις από τους εννέα κατηγορούμενους του κυκλώματος προστασίας σε οίκους ανοχής και λέσχες, οι οποίοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια για την υπόθεση, οδηγήθηκαν στην φυλακή.
Την ίδια ώρα, νέοι διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από τον Οκτώβριο του 2024 έρχονται στη δημοσιότητα.
Μέσα από τον διάλογο που παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος», τα μέλη προσπαθούν να «μαγειρέψουν» φορολογικά δεδομένα παρελθόντων ετών.
Ανησυχούν ότι θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες για μία από τις εταιρίες, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς φορολογικού ελέγχου.
«ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ»: «Τα ΦΠΑ τα έχω τσεκάρει όλα, είναι τσεκαρισμένα… Εεεε, τα ΦΠΑ είναι όλα σωστά της εταιρίας, τα 21 είναι όλα κομπλέ. Στο 19 και στο 20 απλά ότι κάποιες πωλήσεις έχουν κενά στο μεταξύ τους, αυτό, αυτό φτιάχνω τώρα, θα δω μέχρι αύριο το πρωί να τα ’χω τελειώσει…».
«ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ»: «Καλά, κάν’ τα να τελειώνουμε κι από εκεί, γιατί θα πάμε φυλακή…».
Ο διάλογος έχει καταγραφεί στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και στη μία τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο «λογιστής του στρατηγείου» του κυκλώματος, ο οποίος είχε επωμιστεί την «κατασκευή» των ψευδών φορολογικών δεδομένων.
Κύκλωμα προστασίας: Το Δίκτυο
Ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής αποκαλύπτει τις επίμαχες καταγεγραμμένες συνομιλίες, που οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε επιστρατεύσει ακόμα και αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να καλύπτει τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας.
Εκτός από την καλοστημένη απάτη με τις εταιρίες και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, οι συλληφθέντες, εκμεταλλευόμενοι τις «άκρες» που είχαν σε ελεγκτικές υπηρεσίες της Αστυνομίας, παρείχαν προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες της Αθήνας.
Συνολικά το κύκλωμα είχε δημιουργήσει 61 εταιρίες που λειτουργούσαν ως «κέλυφος», οι οποίες ήταν ανύπαρκτες συναλλακτικά ή επιχειρηματικά. Με άλλες ενδιάμεσες εταιρίες, που λειτουργούσαν ως «απομονωτές» («buffers»), μετέφεραν τις υποχρεώσεις καταβολής του ΦΠΑ, ζημιώνοντας το Δημόσιο. Από την καθαρή αξία των συναλλαγών, εκτιμάται ότι οι απώλειες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 64 εκατ. ευρώ.
Οι εικονικές εταιρίες δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο, στις τηλεπικοινωνίες, στην εστίαση και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Το «μαγείρεμα» των παραστατικών το είχαν αναλάβει συνολικά 14 λογιστές, που συνεργάζονταν με τα δύο διαφορετικά κυκλώματα, τα οποία είχαν έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού και τον Πειραιά.
«Δεξί χέρι»
«Δεν θέλω κλειδιά εγώ… Εγώ έχω κλειδιά απλά τα έχω κανονικά… Εγώ έχω κλειδιά για όλους τους ορόφους», αναφέρει χαρακτηριστικά σε μία συνομιλία του ο 31χρονος «λογιστής του στρατηγείου», αποκαλύπτοντας την… πρόσβαση που είχε στα γραφεία της εγκληματικής οργάνωσης.
Ο λογιστής αποτελούσε «δεξί χέρι» του υπαρχηγού του κυκλώματος και είχε καθημερινή παρουσία στο «στρατηγείο», από όπου πραγματοποιούσε επικοινωνίες με υπηρεσίες, τράπεζες, αλλά και με τους ιδιοκτήτες γραφείων και κτιρίων, τα οποία είχαν μισθωθεί ως έδρες των εικονικών εταιριών.
«Την (όνομα εταιρίας) … Ναι, βλέπω ότι μέσα στον χρόνο είχε περίπου λίγο πάνω από 20.000 με 0% ΦΠΑ στο myDATA, το οποίο αυτό δεν μας βγάζει κερδοφορία, δηλαδή μας κατεβάζει…», αναφέρει ο 31χρονος, μιλώντας με άλλον «συνεργαζόμενο» λογιστή του κυκλώματος.
Εκείνος πριν «μαγειρέψει» τα παραστατικά τον ρωτάει: «…Πόση κερδοφορία θέλουμε να βάλουμε;». Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου στο σύνολο των εταιριών της εγκληματικής οργάνωσης, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά νομικά πρόσωπα οι κινήσεις των λογαριασμών δεν συμφωνούν με τα παραστατικά εσόδων και εξόδων.
Διαχειριστές-φαντάσματα
«Νεοπτολαίμου Κώστας», «Κυριάκου Νεκτάριος», «Μενελάου Νίκος». Πρόκειται για τρεις Κύπριους διαχειριστές σε εταιρίες του «δικτύου» της εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και στις τρεις περιπτώσεις, πιθανότατα είχαν να κάνουν με… ανύπαρκτα πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν ως «μπροστινοί» για να «απορροφούν» τις κυρώσεις σε περίπτωση που η κομπίνα της οργάνωσης γινόταν αντιληπτή από τις Αρχές.
Είναι ενδεικτικό ότι ο 61χρονος «Νεοπτολαίμου» δεν είχε παρουσιασθεί ποτέ σε κάποια αστυνομική Αρχή στην Ελλάδα, δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει καταχωριστεί είσοδος ή έξοδός του από αεροδρόμιο της χώρας, δεν έχει καταχωριστεί όχημα στο όνομά του, ενώ παρουσιάζει κατοικίες σε… ανύπαρκτες διευθύνσεις ή σε διευθύνσεις όπου δεν διέμενε ποτέ. Μάλιστα, εις βάρος του εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα για ανύπαρκτες συναλλαγές.
Η «Εβίτα»
Μία άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία αποτυπώνει δύο από τους «επίσημους» λογιστές της οργάνωσης να συνομιλούν για έναν από τους «μπροστινούς» στις εικονικές εταιρίες. Η 57χρονη «Εβίτα», λογίστρια σε ένα από τα κυκλώματα, φαίνεται να έχει πλήρη γνώση για τις παράνομες δραστηριότητες και «δυσανασχετεί», αναφορικά με ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε διαφορετικές εταιρίες.
- «ΕΒΙΤΑ»: «Κάποιοι έξυπνοι όπως και εσείς… Δεν έβγαλαν τον Κ. από νόμιμο εκπρόσωπο από την εταιρία».
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: «Ποια εταιρία;».
- «ΕΒΙΤΑ»: «Μια εταιρία που είχε μπει, όπως είναι σ’ εσάς στη (όνομα εταιρίας) ακόμη ήταν και σε μια άλλη εταιρία… Και αυτήν τη στιγμούλα προσπαθώ να σώσω τον Κ. σε πρώτη φάση… Γιατί, γιατί καταλαβαίνεις ότι από αυτήν τη στιγμή που είναι ο Κ. σε κάποιες εταιρίες που, γιατί ήταν ο πιο καθαρός που είχαμε… Δεν είχαμε πιο καθαρό».
Ο… επιφανής
«Θα του βάλουμε 60.000 που είπε καθαρά που το ’χει πάρει από μερίσματα και δεν έχει άλλη φορολόγηση αυτός, τα βάζει απλά στη δήλωσή του», αναφέρει ένας από τους λογιστές, για το «νούμερο 3» στην ιεραρχία της οργάνωσης.
Ο 36χρονος «υπαρχηγός» αποτελούσε, σύμφωνα με τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., έναν «μπροστινό πολυτελείας», ο οποίος λειτουργούσε με τον νομιμοφανή μανδύα του… επιφανούς επιχειρηματία. Επί της ουσίας, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου των εταιριών που διέπρατταν την απάτη εις βάρος του Δημοσίου. Σε αρκετές από αυτές τις εταιρίες ήταν μέτοχος, αποκομίζοντας μερίσματα.
«Αύριο θέλω να στείλω από το λογιστήριο, γιατί προσπαθώ να ρυθμίσω όλες τις εταιρίες όπως πρέπει… και κάποια μελανά σημεία που είχα, δηλαδή τα διορθώνω… κι έχουμε βρει ένα μελανό σημείο, σε κάποιους υπαλλήλους που είχαν μπει πολύ, πολλά παραπάνω χρήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο 36χρονος σε καταγεγραμμένη συνομιλία με υπαλλήλους τράπεζας τον περασμένο Οκτώβριο, όταν διαπιστώθηκαν καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών με ύποπτες αιτιολογίες.
Ο Ειδικός Φρουρός
«Έφυγε ένας από τη δουλειά, τον διώξανε… Ο άλλος ήταν 4 χρόνια στο αφεντικό και του έκλεβε λεφτά… ήταν ο προϊστάμενος να πούμε… αλλά με ανέβασε εμένα τώρα στη θέση του…», αναφέρει σε συνομιλία του ένας από τους Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ., που κατηγορείται ότι συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
Ο αστυνομικός λειτουργούσε ως… προσωπική ασφάλεια του υπαρχηγού του κυκλώματος και, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνοδεύει σε αρκετές περιπτώσεις τη μεταφορά «μαύρων» χρημάτων.
Συνολικά 11 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς τα ονόματά τους εμπλέκονται με τις δραστηριότητες του κυκλώματος, ενώ 4 αστυνομικοί συνελήφθησαν.
Από τους συνολικά 19 κατηγορουμένους προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι ως αρχηγός και οι δύο υπαρχηγοί, καθώς και η αστυνομικός, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Γνωστός ηθοποιός είχε τη θέση μέλους σε Δ.Σ.
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μίας εκ των 61 εταιριών ήταν και ένας 50χρονος γνωστός ηθοποιός από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρίας ήταν ο 37χρονος, δεύτερος «υπαρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ποσοστά σε αυτήν είχαν ο πρώτος «υπαρχηγός», ο «Νώντας» και ο 31χρονος «λογιστής» του κυκλώματος. Εδρα της εταιρίας, που ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024, φαινόταν το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης στη Λεωφόρο Συγγρού.
Στο «στρατηγείο» της οργάνωσης, που ήταν «παγιδευμένο» με τεχνικά μέσα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 9 Απριλίου 2024, στις 19.01 έφθασε, με μία πράσινη μοτοσικλέτα BMW, ο 50χρονος ηθοποιός. Μπήκε στο κτίριο και βγήκε στις 19.34 αποχωρώντας.
Η μοτοσικλέτα ανήκει σε άλλη εταιρία-κέλυφος με έδρα τη Νέα Ιωνία και υποκατάστημα στην Αργυρούπολη.
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε και πάλι στις 17 Απριλίου 2024, όταν στις 13.59 μπήκε στο «στρατηγείο» και αποχώρησε στις 15.07. Αρμόδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατηγορούμενοι είναι οι πρόεδροι των Δ.Σ. των επίμαχων εταιριών και οι διαχειριστές και όχι τα απλά μέλη.
Γι’ αυτόν τον λόγο ο 50χρονος ηθοποιός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.
Κύκλωμα προστασίας: Η «αστυνόμος της χρονιάς» φέρεται να ενημέρωνε τον αρχηγό
«Δες λίγο τα διαγράμματα, μόλις τα πέρασε ο Αντώνης… Λοιπόν, δες λίγο σε παρακαλώ… Μπράβο, άνοιξέ το και στείλ’ το μου λίγο μια φωτογραφία να το μελετήσω πριν φύγει, όχι να το δω μια στο μπαμ», αναφέρει σε συνομιλία με συνάδελφό της η 37χρονη αστυνόμος Β’, που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι παρείχε πληροφορίες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Η 37χρονη, που είχε βραβευτεί ως «αστυνόμος της χρονιάς» για τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου κακοποιού, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, υπηρεσία που πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις χαρτοπαικτικές λέσχες, στις οποίες παρείχε προστασία το κύκλωμα.
Με αυτήν την ιδιότητά της, φέρεται να ενημέρωνε τον 58χρονο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος ήταν γνωστός με το παρωνύμιο «Λευτέρης ο Κρητικός».
Στην παραπάνω συνομιλία, η επίορκη αστυνόμος αναζητά πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα, την ώρα που βρίσκεται στο σπίτι του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και ζητά φωτογραφίες από τον συνάδελφό της, από φάκελο της Οικονομικής Αστυνομίας.
