Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος, φέρεται να είχαν λάβει, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Όταν αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται από τις Αρχές, ακύρωσαν τα τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους.
Οι απατεώνες είχαν ήδη εισπράξει μέσω εικονικών εταιρειών 4,5 εκατομμύρια, εξαπατώντας το ελληνικό δημόσιο, ενώ υπήρχε εκκρεμότητα για ακόμα 3,7 εκατομμύρια.
«Εγκέφαλοι» της παράνομης δραστηριότητας, ήταν ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και Δημοτικός Σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, όπου είχε εκλεγεί λαμβάνοντας τους περισσότερους σταυρούς και ο αδελφός του, υπάλληλος στον ίδιο δήμο.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας της Super League.
Οι δύο απατεώνες, έφτασαν σε σημείο να ιδρύσουν εικονικές εταιρείες στο όνομα θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης σε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Συνολικά 18 άτομα, έχουν συλληφθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (30/10) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 73 πρόσωπα.
Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα, φέρεται να έχει εντοπιστεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.
Τα χρήματα αφορούν εικονικές συναλλαγές από το 2023, όμως αναμένεται να ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής δραστηριότητα της οργάνωσης σε βάθος χρόνου.
Ο τηλεοπτικός παραγωγός
«Έχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή», φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του, ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, συνομιλώντας με γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό.
Εκείνος του απαντάει: «Το ‘χω κάνει, έχω μιλήσει θα τα πάρεις νωρίτερα μην ανησυχείς».
Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε «εικονικά» τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρείες του κυκλώματος.
Τα έγγραφα, αφορούσαν υπηρεσίες παραγωγής on line περιοδικών και οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο.
Όλα τα ευρήματα, έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, που θα αποφασίσει για την κατεύθυνση των ερευνών.
«Αχυράνθρωποι»
Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί.
Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα, προκειμένου στο όνομά τους να ανοίγουν τις εταιρείες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές.
Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ίδιοι «αχυράνθρωποι», είχαν στο όνομα τους 3 και 4 διαφορετικές εταιρείες.
Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιρειών ξεπερνά τις 350, με τις Αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310.
Ανάμεσα τους, ήταν διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και λογιστικά.
Όλες οι εταιρίες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές Φ.Π.Α. ύψος αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Οι συναλλαγές, δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.
