Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να ανοίγει τους φακέλους υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις και να εξετάζει εξονυχιστικά την οικονομική τους δραστηριότητα.
Η πρόσφατη αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες φαίνεται πως αποτέλεσε μόνο την αρχή.
Οι έρευνες πλέον αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς η Αρχή επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές θα περάσουν από «κόσκινο» φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες και περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων που υπηρετούν σε νευραλγικά πόστα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο απόκτησης ακινήτων, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Κύκλωμα σε πολεοδομίες: Έλεγχοι και σε συγγενικά πρόσωπα
Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στους ίδιους τους υπαλλήλους.
‘Στο πεδίο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα, αλλά και άτομα που ενδεχομένως συνδέονται με οικονομικές συναλλαγές ή εμφανίζονται να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό τρίτων. Στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές διαδρομές χρήματος και μηχανισμοί απόκρυψης παράνομων εσόδων.
Πρόκειται για μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο, καθώς οι υποθέσεις είναι πολλές και η διερεύνησή τους ιδιαίτερα σύνθετη.
Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, ενώ όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Παράλληλα, η Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να προχωρά άμεσα στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όταν προκύπτουν ευρήματα που θεωρούνται ύποπτα.
Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχουν εντοπιστεί ακίνητα και χρηματικά ποσά για τα οποία έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες.
Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ενέργειες δέσμευσης των σχετικών ποσών.
Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε έρευνα που αφορά τη διακίνηση νοθευμένου ελαιολάδου.
Στην υπόθεση αυτή εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Και εδώ δόθηκαν εντολές δέσμευσης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, όπως αναφέρει το dikastiko.
