Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η συζυγός του Άννα Συνούλη.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση.
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται η φερόμενη δράση οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να δημιουργούσε και να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες, αφήνοντας πίσω του ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές.
Ποιες είναι οι κατηγορίες
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 11 κατηγορούμενοι αφορούν, κατά περίπτωση:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος.
Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση δημιουργούσε διαδοχικά εταιρείες-«βιτρίνες», μεταξύ άλλων εστιατόρια, νυχτερινά καταστήματα, επιχειρήσεις ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες.
Οι επιχειρήσεις φέρεται να λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και φόροι. Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες με παρόμοιο τρόπο.
Οι Αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει συνολικά 25 εταιρείες, με την έρευνα να φτάνει έως το 2013, όταν εκτιμάται ότι ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι διακριτοί ρόλοι
Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους. Ορισμένοι φέρονται να αναζητούσαν οικονομικά ευάλωτα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», με τις εταιρείες να εμφανίζονται στο όνομά τους.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιχειρηματίες και λογιστές, ενώ μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν είναι και ο αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος είχε προηγουμένως έντονη τηλεοπτική παρουσία, καθώς και η σύζυγός του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και να έδινε οδηγίες σε άλλα μέλη της ομάδας.
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας και συνεργάτες του Καμπούρη
Στο πλαίσιο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας, ως μάρτυρες κλήθηκαν να καταθέσουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη.
Πρόκειται για την Κέλλυ Κελεκίδου, τον Σώτη Βολάνη και τον Αλέκο Ζαζόπουλο, οι οποίοι κλήθηκαν να αναφέρουν στις Αρχές όσα γνώριζαν για τον Φίλιππο Καμπούρη και τις επαγγελματικές τους συνεργασίες μαζί του.
Μεταξύ άλλων, οι τρεις τραγουδιστές φέρεται να κλήθηκαν να διευκρινίσουν εάν ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν πράγματι ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στο οποίο είχαν εργαστεί, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.
Εικονικά τιμολόγια και η έρευνα για το κόμμα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αρχών παρουσιάζουν οι οικονομικές συναλλαγές που φέρεται να συνδέουν ορισμένες από τις εταιρείες με το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα, καθώς και εικονικές μισθώσεις ακινήτων. Παράλληλα, ερευνώνται τραπεζικές κινήσεις και εισροές χρημάτων από εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.
Οι έρευνες αφορούν, μεταξύ άλλων, συναλλαγές από ελληνικές και ξένες τράπεζες προς λογαριασμούς που σχετίζονται με την υπόθεση.
Στα 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ
Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στον ΕΦΚΑ εκτιμάται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Αν συνυπολογιστούν και οι φορολογικές παραβάσεις που διερευνώνται, η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, λόγω συναλλαγών που κρίθηκαν ύποπτες και φέρεται να συνδέονται με λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι έρευνες για την πλήρη διαδρομή του χρήματος, τον ρόλο των εμπλεκομένων και τις οικονομικές σχέσεις των εταιρειών με το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα βρίσκονται σε εξέλιξη.
