Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με απάτες προς τον ΕΦΚΑ, που φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο από τουλάχιστον 25 εταιρείες, αφήνοντας πίσω του οφειλές και ζημιά που για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τρία καταστήματα που συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και τις οικονομικές συναλλαγές του ΛΑΟΣ, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι εταιρείες του κυκλώματος εξέδιδαν τιμολόγια προς το κόμμα.
Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άρση του απορρήτου του Φίλιππου Καμπούρη, προκειμένου να εξεταστούν οι επικοινωνίες του και να χαρτογραφηθούν οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.
Οι 25 εταιρείες και η ζημιά των 5 εκατ. ευρώ από την απάτη στον ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2021, δημιουργώντας εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και την ένδυση.
Ο μηχανισμός που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών, οι οποίες στη συνέχεια περνούσαν τυπικά σε ονόματα τρίτων προσώπων, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».
Κατά τη λειτουργία τους συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και άλλες οφειλές.
Όταν τα χρέη αυξάνονταν, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν χωρίς να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις, με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται.
Μόνο οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο φέρεται να αγγίζει ή να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους και σε τρία καταστήματα που φέρεται να συνδέονται με τον Φίλιππο Καμπούρη και το οικογενειακό του περιβάλλον.
Πρόκειται για:
- Ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.
- Κατάστημα μόδας στον Πειραιά, στην οδό Αγίου Ελευθερίου.
- Κατάστημα στον Κορυδαλλό, στην οδό Ταξιαρχών, το οποίο φέρεται να είναι της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη, Άννας Συνούλη.
Οι ελεγκτές εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα.
Στο μικροσκόπιο και ο ΛΑΟΣ
Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τον ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα φέρεται να είχαν εκδώσει τιμολόγια προς το κόμμα.
Για τον λόγο αυτό ερευνώνται και τα οικονομικά στοιχεία του ΛΑΟΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των συναλλαγών και εάν τα τιμολόγια αντιστοιχούσαν σε πραγματικές υπηρεσίες.
Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και αστυνομικών Αρχών, μαζί με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών των εμπλεκομένων.
Άρση απορρήτου για τον Φίλιππο Καμπούρη για την απάτη στον ΕΦΚΑ
Η έρευνα έχει επεκταθεί και στις επικοινωνίες του Φίλιππου Καμπούρη, καθώς οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε άρση του απορρήτου του κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Μέσα από την εξέταση των επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τα οικονομικά στοιχεία, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Για την υπόθεση έχουν γίνει μέχρι στιγμής 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ακόμη επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι έρευνες συνεχίζονται με ελέγχους σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο του εταιρικού δικτύου και των οικονομικών διαδρομών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλες εταιρείες ή πρόσωπα που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.
Οι κατηγορούμενοι τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
