Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του κυκλώματος που ερευνάται για οικονομικές απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες.
Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ.
«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θεμελιώνεται η κατηγορία.
Τι υποστηρίζει ο Λύτρας για τις εταιρείες
Σύμφωνα με τον συνήγορο, οι οφειλές είναι πράγματι σημαντικές, ωστόσο, όπως υποστηρίζει η πλευρά Καμπούρη, δημιουργήθηκαν σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο ίδιος είχε διαφορετικό ρόλο.
Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε ότι ο εντολέας του υποστηρίζει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν εργαζόμενος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργήθηκαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο δικηγόρος σημείωσε ότι πρόκειται για κατηγορία που θα κριθεί στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας.
Η καταγγελία πρώην εργαζόμενης που μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών
Στην υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και η καταγγελία πρώην εργαζόμενης εταιρείας του Φίλιππου Καμπούρη.
Η γυναίκα φέρεται να λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν επιχείρησε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το 2023 διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει λάβει περίπου 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
Η ίδια υποστήριξε ότι το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει κοινωνικές παροχές, ενώ από την έρευνα που έκανε με τη δικηγόρο της φέρεται να εντοπίστηκαν εταιρείες τις οποίες δεν γνώριζε, αλλά εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομά της.
Σύμφωνα με την πλευρά της πρώην εργαζόμενης, από τον έλεγχο σε στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ και των τραπεζικών συναλλαγών προέκυψαν εταιρείες με κοινά πρόσωπα ως νόμιμους εκπροσώπους, τις οποίες η ίδια δεν γνώριζε.
Η δικηγόρος της κατήγγειλε ότι η εντολέας της εργαζόταν από το 2021 στα μέσα ενημέρωσης του Φίλιππου Καμπούρη και ότι, μετά την αποκάλυψη των διαφορών στα εισοδήματά της, απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
25 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Η έρευνα των Αρχών αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δίκτυο τουλάχιστον 25 εταιρειών, οι οποίες φέρεται να δημιουργήθηκαν από το 2021 με τη χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των επιχειρήσεων περιλαμβάνονταν διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
Κατά την έρευνα εξετάζεται αν οι εταιρείες άφηναν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο και στη συνέχεια διέκοπταν τη λειτουργία τους, ενώ φέρεται να δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις.
Η συνολική ζημία εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον e-ΕΦΚΑ και σε επιπλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ από φορολογικές παραβάσεις και απλήρωτους φόρους.
Στο μικροσκόπιο και οι συναλλαγές
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει υπάρξει έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η προέλευση και η διακίνηση χρημάτων, καθώς και τυχόν συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο των απολογιών, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τους συγκατηγορούμενούς του να αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις την Κυριακή ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
