Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Οι Αρχές ερευνούν τραπεζικές κινήσεις εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που φέρονται να εντοπίστηκαν σε τραπεζικές θυρίδες, καθώς και τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ενώ οι καταθέσεις καλλιτεχνών και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση φέρεται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες.
Τέσσερις τραγουδιστές έχουν καταθέσει στις Αρχές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις τεσσάρων γνωστών τραγουδιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργάζονταν με εταιρείες που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.
Οι καλλιτέχνες φέρονται να ανέφεραν ότι τις συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους τις έκλειναν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο Καμπούρης είχε ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των συμφωνιών, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι λάμβαναν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.
Ζημιά άνω των 7 εκατ. ευρώ σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το υπό διερεύνηση κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και την πρόκληση οικονομικής ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνονταν εργαζόμενοι και καλλιτέχνες. Το κατά πόσο οι τελευταίοι γνώριζαν τις πρακτικές που εξετάζονται αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.
Η οικονομική ζημία που φέρεται να συνδέεται με τη δράση του κυκλώματος υπολογίζεται σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλήψεις εκατομμυρίων και έλεγχος των εισοδημάτων
Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρονται να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι πληροφορίες για τα χρήματα και τις πιστωτικές κάρτες που εντοπίστηκαν σε θυρίδες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τραπεζικές κινήσεις.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Για τον Φίλιππο Καμπούρη έχει αναφερθεί ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του ποσό περίπου 21.000 ευρώ.
Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα και δεν αποτελούν, από μόνες τους, απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης
Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, έπειτα από αδιαθεσία που ανέφερε στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για μούδιασμα στο χέρι και ζάλη, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία ότι ενδεχομένως να παθαίνει εγκεφαλικό.
Από την αρχική εκτίμηση του πληρώματος του ΕΚΑΒ δεν προέκυψε επιβεβαίωση τέτοιου επεισοδίου, ενώ ο ίδιος παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Οι συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις
Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και συνομιλίες που φέρονται να έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόσωπο που εξετάζεται για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση και είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά στο παρελθόν με τον Καμπούρη φέρεται να εξέφρασε σε συνομιλία με φίλη του ανησυχία για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα.
Το κατάστημα φέρεται να συνδέεται με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.
Επιπλέον, λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις φέρεται να είχε καταγραφεί συνομιλία του συγκεκριμένου προσώπου με τον Καμπούρη, κατά την οποία φέρεται να του συνέστησε να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μη δίνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Η αξιολόγηση των καταθέσεων, των τραπεζικών δεδομένων και των συνομιλιών συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων και η έκταση της υπό διερεύνηση δραστηριότητας.
