Από σήμερα το πρωί (5/8) βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο έχει κάνει «φύλλο και φτερό» έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου 10 συγκεκριμένα πρόσωπα.
Πρόκειται για άτομα τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ο προϊστάμενος της Αρχής κ. Βουρλιώτης έδωσε σαφείς εντολές λέγοντας πως το κλιμάκιο δεν θα αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν λάβει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους ελεγχόμενους.
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μάλιστα, ένα από τα πρόσωπα αυτά είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο που έκανε έφοδο με εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμα όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – ώστε να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν μπορεί να στοιχειοθετηθούν και άλλα αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματά τους, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.). Ακόμα, θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
