Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει πλέον η υπόθεση της ΜΚΟ, «Κιβωτός του Κόσμου» καθώς διατάχθηκε έρευνα από τον επικεφαλής της εν λόγω αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη για τα οικονομικά της.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Βουρλιώτης θα ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού, των συγγενών του αλλά και όσων διαπιστωθεί ότι ασχολούνται με τη διαχείρισή της.
Σκοπός είναι να διερευνηθεί εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα καταχράστηκαν χρήματα από τα ταμεία της δομής τα οποία προέρχονται από χορηγίες επιχορηγήσεις αλλά και από απλούς πολίτες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έκαναν δωρεές στην Κιβωτό του Κόσμου.
Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα.την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Στο πλαίσιο δε των ερευνών που ξεκινούν θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων όπως και η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.
