Νέα κρίσιμη φάση ξεκινά τη Δευτέρα στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τα κρυπτονομίσματα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης θα βρεθούν τα εννέα πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.
Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν την ηγετική θέση.
Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ήδη επτά κατηγορούμενοι έχουν περάσει από το ανακριτικό γραφείο, με τους έξι να αφήνονται ελεύθεροι υπό όρους και έναν 44χρονο να οδηγείται στη φυλακή.
Οι πρώτες απολογίες και η απόφαση για τον 44χρονο
Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την αποφυλάκισή τους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ.
Διαφορετική ήταν η δικαστική εξέλιξη για τον 44χρονο ομαδάρχη του Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κατερίνη, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κρίθηκαν επαρκείς από ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Στο επίκεντρο οι δύο στρατιωτικοί
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αυριανές απολογίες των εννέα προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.
Μεταξύ αυτών είναι δύο στρατιωτικοί, ένας από την Πιερία και ένας από τη Λάρισα, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης εμφανίζονται ως οι δύο φερόμενοι αρχηγοί.
Μάλιστα, ο ένας από τους δύο φέρεται να ήρθε σε επαφή με το συγκεκριμένο μοντέλο επενδύσεων κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό και στη συνέχεια να μετέφερε στην Ελλάδα την τεχνογνωσία που απαιτούνταν για την ανάπτυξη της δραστηριότητας.
Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι
Η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν έφτασαν στις Αρχές δύο ανώνυμες καταγγελίες μέσω gov.gr.
Από εκείνο το σημείο άρχισε η συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο.
Οι αριθμοί που προέκυψαν από την έρευνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλοι: περίπου 10.000 άτομα φέρεται να είχαν ενταχθεί στον κύκλο της δραστηριότητας, ενώ το συνολικό ποσό των επενδύσεων υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Κατερίνη 1.842 μέλη και επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ
Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1.842 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, με τα χρήματα που είχαν τοποθετηθεί να φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συμμετέχοντες φέρεται να κατέβαλλαν αρχικά ποσά από 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και κατηγορία VIP, όπου η αρχική τοποθέτηση έφτανε τα 5.000 ευρώ.
Το κίνητρο που φέρεται να παρουσιαζόταν στους επενδυτές ήταν η υπόσχεση ότι τα χρήματά τους θα απέδιδαν σημαντικά κέρδη, ακόμη και διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα ποσά, τη διαδρομή τους και τον ρόλο καθενός από τους κατηγορούμενους.
