Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη διαδικτυακή απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Κρήτη, μέσω της οποίας άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 152.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της Υπηρεσίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την εξαπάτηση διοικητικής υπαλλήλου, η οποία την περασμένη Παρασκευή επιχείρησε να πραγματοποιήσει υπηρεσιακή συναλλαγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε προηγηθεί εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Υπηρεσία.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να επιχειρήσουν την ανάκτησή τους.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και πραγματοποίησαν συνολικά 55 διαδοχικές συναλλαγές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι συναλλαγές αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία, με τη μέθοδο του κατακερματισμού – κατάτμησης, γνωστή και ως «smurfing», με αποτέλεσμα συνολικά περίπου 152.000 ευρώ να μεταφερθούν αρχικά σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Κρήτη: Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό

Από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι τα χρήματα δεν παρέμειναν στους αρχικούς λογαριασμούς. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκαν εκ νέου σε άλλους λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Η ελληνική Αρχή επικοινώνησε άμεσα με συνεργαζόμενες υπηρεσίες άλλων χωρών, προκειμένου να εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων και να αποτραπεί η περαιτέρω μετακίνησή τους.

Η συνεργασία απέφερε ήδη αποτελέσματα, καθώς μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί και διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ που αποτέλεσαν αντικείμενο της απάτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τη διαδικτυακή απάτη.

Ο φάκελος της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες για την ανάκτηση του ποσού και την επιστροφή του στη δικαιούχο Υπηρεσία.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί, και μάλιστα άμεσα, στις απαιτούμενες στο εξής δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στη δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.»