Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (22/10), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να απέκρυπτε έσοδα και να μην απέδιδε ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ μέσω της αλυσίδας πιτσαριών Pizza Fan.
Η υπόθεση αφορά δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτεινόταν σε βάθος τετραετίας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περίπου 80 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που φέρονται να αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, υψηλόβαθμο στέλεχος, ο λογιστής και ο προγραμματιστής, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε η απάτη με τον ΦΠΑ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, είχε αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν στα καταστήματα του δικτύου franchise, προκειμένου να αποκρύπτονται έσοδα από την Εφορία.
Η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν κυρίως σε συναλλαγές με μετρητά. Ειδικότερα, όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, δεν εκδιδόταν απόδειξη και η συναλλαγή καταχωριζόταν στο σύστημα ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα έσοδα να μην εμφανίζονται κανονικά στα φορολογικά στοιχεία.
Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στις πληρωμές με κάρτα, καθώς το POS είναι συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή.
Το ειδικό λογισμικό φέρεται να διαμοιραζόταν στα καταστήματα franchise, ώστε να εφαρμόζεται η ίδια πρακτική σε διαφορετικά σημεία του δικτύου.
Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της φοροδιαφυγής και το ύψος των εσόδων που δεν δηλώθηκαν κατά την επίμαχη περίοδο, η οποία φέρεται να ξεκινά το 2022.
Η καταγγελία από πρώην εργαζόμενο και τα «μαύρα βιβλία»
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε καταγγελία πρώην εργαζομένου, η οποία οδήγησε τις αρχές στην έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και την πιθανή απόκρυψη εσόδων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί στοιχεία που περιγράφονται ως «μαύρα βιβλία» και τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από πηγές που γνωρίζουν την έρευνα ως ιδιαίτερα ισχυρή από πλευράς αποδεικτικών στοιχείων.
Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του δικτύου λειτουργεί με το σύστημα franchise, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορουμένους.
Έρευνες σε καταστήματα και κατοικίες σε όλη τη χώρα
Οι έρευνες διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχονται καταστήματα και κατοικίες, ενώ αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο του δικτύου, το οποίο αριθμεί περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Οι αστυνομικές και φορολογικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των εμπλεκομένων, η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και το συνολικό ποσό που δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο.
