Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχουν μπει σύμφωνα με πληροφορίες οι λογαριασμοί της οικογένειας της 12χρονης στα Σεπόλια αλλά και της οικογένειας του 53χρονου που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την ανήλικη.
Η εντολή για έρευνα των συγκεκριμένων λογαριασμών δόθηκε από τον πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διακίνηση παράνομου χρήματος, τότε δεν αποκλείεται σε βάρος των κατηγορουμένων να ασκηθεί ποινική δίωξη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
