Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος που συνδέεται με τον αποκαλούμενο «Mr Χωριάτικο», αποτυπώνοντας τη λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δραστηριοποιούνταν επί περίπου δέκα χρόνια.
Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, διατηρώντας υπό τον έλεγχό της περίπου 433 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 340 δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, περιλαμβάνοντας αρτοποιεία, καφετέριες, καφέ μπαρ, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με στριπ σόου. Οι υπόλοιπες αφορούσαν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, χρησιμοποιούσε εγκαταστάσεις στην Αττική ως βάση συντονισμού των δραστηριοτήτων.
Στον χώρο λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο, ενώ υπήρχε συνεργασία και με εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό γραφείο, το οποίο διατηρούσε υποκαταστήματα στη Ρόδο και τη Μύκονο.
Η λειτουργία του δικτύου βασιζόταν σε μια περιορισμένη ομάδα συνεργατών με διακριτούς ρόλους. Ορισμένοι επιτηρούσαν τη λειτουργία των καταστημάτων, άλλοι αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών, ενώ υπήρχαν και πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή χρημάτων στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».
Πάνω από 100 «αχυράνθρωποι» – Χρησιμοποιούσαν ακόμη και στοιχεία νεκρών
Κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας που αποδίδεται στην οργάνωση ήταν η αξιοποίηση περισσότερων από 100 προσώπων ως εικονικών υπευθύνων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, επρόκειτο κυρίως για ανθρώπους με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ορισμένοι από τους οποίους αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούνταν στοιχεία ανθρώπων που είχαν αποβιώσει, ακόμη και ανύπαρκτων προσώπων.
Όσοι συμμετείχαν ως «αχυράνθρωποι» λάμβαναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ.
Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν γνώριζαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο όνομά τους.
Τα λογιστικά γραφεία που συνδέονταν με την οργάνωση φέρονται να προχωρούσαν στη σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Ακολουθούσε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και η ίδρυση καταστημάτων, τα οποία στην πραγματικότητα διαχειρίζονταν άλλα μέλη του δικτύου, προς οικονομικό όφελος του φερόμενου επικεφαλής.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν χωρίς οι πραγματικοί διαχειριστές τους να εμφανίζονται επισήμως ως υπεύθυνοι.
Χρέη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο
Βασικός στόχος του μηχανισμού φέρεται να ήταν η συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με τις οικονομικές και νομικές συνέπειες να μεταφέρονται στα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη δεκαετή δραστηριότητα του δικτύου δεν καταβλήθηκαν εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ύψους περίπου 38,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν οφειλές περίπου 38 εκατομμυρίων ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται σε περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά υποχρεώσεις σχετικές με τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Οι οφειλές αυτές κατέληγαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την είσπραξή τους από το Δημόσιο.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις παραλίες στη Ρόδο
Ξεχωριστό σκέλος της δραστηριότητας του φερόμενου κυκλώματος αφορούσε τη μίσθωση παραλιών μέσω διαγωνισμών που πραγματοποιούσαν η Κτηματική Υπηρεσία και η ΕΤΑΔ.
Η οργάνωση φέρεται να συμμετείχε στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς μέσω εταιρειών που είχαν συσταθεί στα ονόματα «αχυρανθρώπων», καταθέτοντας προσφορές ιδιαίτερα υψηλές, τις οποίες οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περίπτωση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ, για την οποία κατατέθηκε προσφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τριετή εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία κατέβαλλε συνήθως μόνο την πρώτη δόση του μισθώματος, χωρίς να εξοφλεί τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις κατά τα επόμενα χρόνια.
Στο τελευταίο έτος της μίσθωσης, οι ανεξόφλητες οφειλές βεβαιώνονταν στην αρμόδια ΔΟΥ και, έπειτα από πρόταση του δήμου, ακολουθούσε η απομάκρυνση της επιχείρησης από τον χώρο.
Την ίδια περίοδο, η εταιρεία είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, με τα χρέη να βαρύνουν τον «αχυράνθρωπο» που εμφανιζόταν ως υπεύθυνος.
Στη συνέχεια, το φερόμενο κύκλωμα συμμετείχε σε νέο διαγωνισμό μέσω διαφορετικής εταιρείας και άλλου προσώπου, επαναλαμβάνοντας την ίδια πρακτική.
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η οργάνωση φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 θέσεων εκμετάλλευσης παραλιών μόνο στη Ρόδο.
Παράλληλα, εξασφάλιζε χώρους για χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών, τους οποίους στη συνέχεια υπεκμίσθωνε σε άλλες επιχειρήσεις.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και οι επενδύσεις
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και τη διαχείριση των χρημάτων που προέρχονταν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα έσοδα φέρονται να διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα τερματικά POS των καταστημάτων.
Ακολούθως, τα ποσά μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν υψηλόβαθμα μέλη της οργάνωσης και εμφανίζονταν ως εισοδήματα προερχόμενα από το εξωτερικό.
Τα χρήματα αυτά φέρονται να επενδύονταν στη συνέχεια σε ακίνητα, εκτάσεις γης, οχήματα και επενδυτικά προϊόντα.
Την ίδια στιγμή, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παρέμεναν ανεξόφλητες, με τις οφειλές να καταλογίζονται σε πρόσωπα χωρίς περιουσιακή δυνατότητα αποπληρωμής.
Με τον τρόπο αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το Δημόσιο αδυνατούσε να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά, ενώ τα έσοδα από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων φέρονται να κατευθύνονταν προς εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με τα ανώτερα μέλη του δικτύου.
