Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς οι αρχές της Ιρλανδίας εντόπισαν τραπεζικούς λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα που κατηγορούνται στην υπόθεση, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.
Η ενημέρωση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής Αρχής, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η Αρχή είχε στη διάθεσή της πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα των κατηγορουμένων πριν ακόμη αποκαλυφθεί η υπόθεση. Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν καθοριστική τη συμβολή της στην εξάρθρωση του φερόμενου κυκλώματος.
Το δίκτυο των 520 εταιρειών και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο τουλάχιστον 520 εταιρειών, το οποίο φέρεται να είχε δημιουργηθεί με βασικό σκοπό τη νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες εντός Ελλάδας και ενδεχομένως στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή αποτελούσαν παράλληλες δραστηριότητες, ενώ ο κύριος στόχος του μηχανισμού φέρεται να ήταν η διακίνηση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν τόσο νόμιμες επιχειρήσεις όσο και εταιρείες-«βιτρίνες», με σημαντικό μέρος της δραστηριότητας να αφορά κλάδους στους οποίους πραγματοποιούνται πολλές συναλλαγές με μετρητά, όπως τα αρτοποιεία. Η συγκεκριμένη πρακτική καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρακολούθηση των πραγματικών χρηματικών ροών από τις φορολογικές αρχές.
Οι εταιρείες-«βιτρίνες» εμφανίζονταν να διοικούνται από «αχυρανθρώπους», ενώ διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν άλλες, με διαφορετική επωνυμία και ΑΦΜ.
Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι νέες εταιρείες συνέχιζαν να λειτουργούν στον ίδιο ακριβώς χώρο, ασκώντας την ίδια δραστηριότητα με εκείνες που είχαν προηγουμένως διακόψει τις εργασίες τους.
Οι διασυνδέσεις με εταιρείες στη Βουλγαρία και τη Ρόδο
Ενδεικτική των εταιρικών διασυνδέσεων που εξετάζονται είναι η περίπτωση επιχείρησης της αλυσίδας με έδρα τον Ασπρόπυργο, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και διέκοψε τη λειτουργία της το 2022.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία συμμετείχε ως ετερόρρυθμη εταίρος, με ποσοστό 50%, η Βουλγάρα υπήκοος Ν.Ζ.
Από τα στοιχεία του βουλγαρικού εμπορικού μητρώου προκύπτει ότι η ίδια εμφανίζεται ως μοναδική ιδιοκτήτρια τριών εταιρειών εισαγωγών και εξαγωγών στη Βουλγαρία.
Παράλληλα, κατείχε ποσοστό 40% σε ελληνική εταιρεία εμπορίας ειδών διατροφής, η οποία έκλεισε το 2021. Το υπόλοιπο 60% της επιχείρησης εμφανιζόταν να ανήκει, τουλάχιστον στα εταιρικά έγγραφα, στον Γ.Φ.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο εντοπίζεται επίσης σε επιχειρηματικά σχήματα που είχαν αναπτύξει δραστηριότητα στις παραλίες της Ρόδου, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση ομπρελών και καθισμάτων.
Οι διασυνδέσεις αυτές αποτελούν μέρος των στοιχείων που έχουν έρθει στο φως για τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος, ενώ η έρευνα αποκτά πλέον και διεθνή διάσταση μετά τον εντοπισμό των ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία.
