Κατηγορούμενος για επτά αδικήματα και στις λίστες της Europol είναι ο 57χρονος Philippe Stanislas Antoine Wasila, που συνελήφθη τη Δευτέρα (2/12) από την αστυνομία.
Ο Wasila είχε εντοπιστεί σε κατάστημα εστίασης στα νότια προάστια της Αθήνας και συνελήφθη στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος για τα αδικήματα της δόλιας πτώχευσης, κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, αδυναμίας έγκρισης και δημοσίευσης ισολογισμών, ξέπλυμα χρήματος, ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος, απάτη, πλαστογραφία, κλοπή και απειλές.
Εκτιμάται πως από τις απάτες του στο εξωτερικό, έχει αποκομίσει 5,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Europol.
Πρόκειται για άτομο γαλλικής καταγωγής, αλλά πολίτη του Λουξεμβούργου, ο οποίος εντοπίστηκε κατόπιν ενεργοποίησης του δικτύου «ENFAST».
Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 57χρονος εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως διευθυντή εταιρείας, πραγματοποιούσε αγορές και προέβαινε σε άλλες οικονομικές συναλλαγές για προσωπικό του όφελος και σε βάρος της εταιρείας. Σε άλλες περιπτώσεις προέβαινε σε επενδυτικές απάτες, παριστάνοντας τον δικηγόρο.
Μεταξύ άλλων είχε αγοράσει αυτοκίνητο αξίας 30.020,75 ευρώ, καθώς και άλλο ένα όχημα αξίας 94.717,06 ευρώ. Επιπλέον, φέρεται να έβγαλε πωλητήριο σε όχημα της εταιρείας, αξίας 68.000 ευρώ, ποσό το οποίο κατέληξε σε προσωπικό του λογαριασμό αντί να μπει στην εταιρεία.
Η Europol είχε προσθέσει τον 57χρονο στη λίστα με τους πιο καταζητούμενους φυγάδες στις 11 Νοεμβρίου, επτά μήνες μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
Πάντως η Europol δεν τον θεωρούσε επικίνδυνο για το κοινό.
