Η «Κιβωτός του Κόσμου» συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών, την ώρα που σφίγγει ο κλοιός των ερευνών γύρω από τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα.
Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος της αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε τη δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών αλλά και των θυρίδων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα που βρίσκονται σε αυτούς μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.
Στους λογαριασμούς της «Κιβωτού» υπάρχουν κατατεθειμένα περίπου 12 εκατ. ευρώ, ενώ στους προσωπικούς λογαριασμούς του πατρός Αντώνιου και της συζύγου του υπάρχουν αντίστοιχα κατατεθειμένα περίπου 250.000 ευρώ.
Τα στοιχεία που συγκέντρωσε κατά τις εφόδους της σε διάφορες δομές της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, αναμένεται να διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οικονομική αστυνομία. Αφού τα στοιχεία αυτά της οικονομικής αστυνομίας αξιολογηθούν και θα αποτελέσουν το αντικείμενο νέας προκαταρκτικής εξέτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Πρωτοδικών προτίθεται να διερευνήσει ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα αδικήματα να διευρυνθούν σε πιθανή τέλεση απιστίας, υπεξαίρεσης ή απάτης, σε περίπτωση που ο διαχειριστικός έλεγχος οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το ζητήσει η νέα διοίκηση της Κιβωτού. Πάντως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού, έχει δικαίωμα να υποβάλει έγκληση εντός τριμήνου από τον εντοπισμό πιθανής τέλεσης των αδικημάτων.
Στο «μικροσκόπιο» τα ακίνητα-φιλέτα
Την ίδια στιγμή, «ζαλάδα» προκαλεί το τεράστιο χαρτοφυλάκιο real estate της «Κιβωτού του Κόσμου» καθώς σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ στην κυριότητα της Οργάνωσης έχουν περάσει μέσα σε 10 περίπου χρόνια περισσότερα από 280 ακίνητα, κάποια από αυτά σε περιοχές-φιλέτα της Γλυφάδας και της Πεύκης, με την αξία τους να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Η «Κιβωτός» έχει στην κατοχή της, μεταξύ άλλων:
- Διαμέρισμα στου Ζωγράφου
- Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Διαμέρισμα στην Σκάλα Ωρωπού
- 2 διαμερίσματα στο Άργος
- 2 διαμερίσματα στην Γλυφάδα
- Οικόπεδο 567 τ.μ. στην Ζωφριά
- Οικόπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Γεωτεμάχιο στο Αργολικό
