Πάρτι εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω ενός πολυπλόκαμου δικτύου εταιριών σεκιούριτι- φάντασμα και «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους, είχε στήσει μια οικογένεια από το 2001.
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν πλήθος διώξεων, ήταν ο Π.Ι ηλικίας 88 ετών, οι γιοι του Π.Δ και Π.Κ ηλικίας 33 και 34 ετών, η σύζυγός του Μ.Μ 67 ετών, ο Τ.Γ 56 ετών και η σύζυγος του Π.Δ, Α.Λ ηλικίας 33 ετών.
Αυτά είναι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που έχοντας δυο εταιρίες σεκιούριτι ως βάση, δημιουργούσαν άλλες εταιρίες- φαντάσματα, εννέα συνολικά, με ανύπαρκτο έργο, που μετέφεραν και ασφάλιζαν εικονικά εργαζομένους, καταφέρνοντας να εξαπατούν το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Τα μέλη της σπείρας δεν δίσταζαν να απειλούν εργαζομένους να υπογράψουν απολύσεις ή εικονικές προσλήψεις και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ασκούσαν βία εναντίον υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό πως σε τουλάχιστον μια περίπτωση που εργαζόμενος ζήτησε τα δεδουλευμένα του, ξυλοκοπήθηκε online με τον 34χρονο ιδιοκτήτη της εταιρίας να παρακολουθεί στο skype το άγριο γρονθοκόπημα του υπαλλήλου.
Μάλιστα διαφήμιζαν σε ιστότοπους τους σκοπούς της επιχείρησής τους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως, « Από την αρχή της λειτουργίας μας στηριχθήκαμε στην πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, αποδοτικοί και παράλληλα να λειτουργούμε με αρχές και κοινωνική ευαισθησία, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα αρχών και ηθικής.
Η ευγένεια, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματισμός χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά μας, δημιουργώντας επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας, που προσδίδουν προοπτική στην εταιρεία μας και αντανακλούν την φιλοσοφία της».
Το σύνολο των οφειλών των εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 11.117.411,86€ , ποσό που αντιστοιχεί στην ζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι. Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ύψους 4.572.733,37€, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι .
Αυτό το κατάφερναν με την υποβολή στον ΕΦΚΑ, ψευδών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα εμφάνιζα έναρξη εργασιών των εταιριών, που δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα και εμφάνιζαν ψευδείς συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων ή λάμβαναν υπεργολαβίες.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, « τα μέλη της σπείρας κατάφεραν να ιδρύσουν τις εταιρίες – φαντάσματα και να ασφαλίσουν το προσωπικό τους σε αυτές, παραπλανώντας τον ΕΦΚΑ και τις ΔΟΥ, παριστάνοντας ψευδώς πως πρόκειται για διαφορετικές εταιρίες, ενώ στην ουσία ήταν δικές τους εταιρίες που μεταλλάσσονταν με διαφορετικές επωνυμίες ως δήθεν καινούργιες αλλά χρησιμοποιούσαν ίδιες έδρες, ίδιο προσωπικό, στολές και διακριτικά, εκτελώντας τα ίδια έργα στους ίδιους πελάτες με τελικό σκοπό να μην είναι δυνατή η είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών και φόρων από τον ΕΦΚΑ και τις εφορίες ».
Ουσιαστικά τα μέλη της οικογένειας εμφάνιζαν νόμιμη δραστηριότητα σε μόνο 2 από τις συνολικά 11 επιχειρήσεις, όπου μάλιστα κατέβαλαν όλες τις νόμιμες οφειλές καθώς εμφανίζονταν οι ίδιοι στην ιδιοκτησιακή ταυτότητα της εταιρίας.
Στις άλλες τοποθετούσαν «αχυρανθρώπους» που στην πλειονότητά τους, δεν γνώριζαν ότι διοικούσαν «κούφιες» εταιρίες. Στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από τους «αχυρανθρώπου» που βασικό κριτήριο για την τοποθέτηση τους σε υψηλόβαθμα πόστα ήταν το χαμηλό iq , η απειρία τους, ενώ ακόμη και… κουφοί αναλάμβαναν επιτελικά πόστα στις ανύπαρκτες εταιρίες.
Η δράση της σπείρας ξεκίνησε με την έναρξη εργασιών της εταιρίας M…Q…στις 29/11 του 1995 με έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Μάλιστα ως κύρια δραστηριότητα είχε δηλωθεί οι «υπηρεσίες θωρακισμένων οχημάτων, χρηματαποστολών» στην ΔΟΥ Πειραιά. Στις 29.01.2002,εμφανίζεται μια νέα εταιρία η M.S Ιδιωτική με γραφεία στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, και κύρια δραστηριότητα τις «υπηρεσίες φύλαξης». Αυτή η εταιρία δηλώνεται στην ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.
Στις 8/12 του 2005 γίνεται η έναρξη εργασιών της I.Γ εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία εμφανίζει αρχική έδρα την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά και στην συνέχεια κτίριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και εν τέλει την οδό Κύπρου στη Γλυφάδα. Ακολούθως εμφανίζεται η Σ.Σ με αρχική έδρα την 3ης Σεπτεμβρίου ξανά και στην συνέχεια την οδό Κύπρου στη Γλυφάδα.
Η πέμπτη κατά σειρά εταιρία σεκιούριτι του κυκλώματος, κάνει την εμφάνισή της φέροντας τον τίτλο D.T S με ημερομηνία έναρξης στις 23/9 του 2009. Στις 11/3/2013 μια ακόμη εταιρία η Δ.Κ με αρχική έδρα την Λεωφόρο Καραμανλή δηλώνεται στην ΔΟΥ Γλυφάδας.
Στην συνέχεια μεταφέρει την δραστηριότητα της στην οδό Λέσβου στο Κερατσίνι και εν συνεχεία στην ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Ακολούθως στις 10/2/2014, δημιουργείται η Δ.Π με αρχική έδρα την οδό Αντιστράτου στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρεται στην Λεωφόρο Μεσογείων. Στις 20/7/2010 ξεκινάει δραστηριότητα στις υπηρεσίες φύλαξης, η G. SEC με έδρα αρχικά την οδό Γούναρη στον Πειραιά και εν συνεχεία την οδό Νοταρά και πάλι στον Πειραιά.
Η 10η κατά σειρά εταιρία της εγκληματικής οργάνωσης, ξεκινάει την δραστηριότητα της στις 9/3/ 2006 με έδρα στη οδό Βοσπόρου στα Καλύβια και φέρει τον τίτλο G.10. Μια ακόμη εταιρία η Δ.Σ ξεκινάει να δραστηριοποιείται στις 29/3 2007 και έχει και αυτή έδρα τα Καλύβια επί της οδού Βοσπόρου και πάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος πολλές φορές πλαστογραφούσε υπογραφές εργαζομένων για να φαίνεται ότι προσελήφθησαν στις νέες εταιρίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, εξανάγκαζαν τους υπαλλήλους να υπογράψουν. Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των ανδρών της οικονομικής αστυνομίας.
Σε βάρος των 6 εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη από κοινού κατ΄εξακολούθηση, παράνομη βία, φοροδιαφυγή και πλαστογραφία
Πάρτι εκατομμυρίων με εταιρίες σεκιούριτι «φαντάσματα»- Πως ο ΕΦΚΑ έχασε 15 εκατομμύρια
