Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για τον αποκαλούμενο «Mr Χωριάτικο» και τους συνεργάτες του, με τις αρχές να εξετάζουν τουλάχιστον 520 τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές που εκτείνονται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ, εταιρικές συμμετοχές και αγορές ακινήτων, ενώ οι ελληνικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι διαχειρίζονταν πραγματικά τα χρήματα και εάν οι συναλλαγές αντιστοιχούσαν σε υπαρκτή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τη διαβιβαστική αναφορά της ΕΛ.ΑΣ., αιτήματα δικαστικής συνεργασίας έχουν απευθυνθεί στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Δανία.
Στο μικροσκόπιο 520 λογαριασμοί και εκατοντάδες πρόσωπα
Η οικονομική έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 2020 και αφορά τουλάχιστον 520 τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τουλάχιστον 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Με βάση την αξιολόγηση της Αστυνομίας, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έσοδα από την υπό διερεύνηση οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κρατών μέσω διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες δυσχέραιναν τον εντοπισμό της αρχικής προέλευσης των χρημάτων.
Παράλληλα, ελέγχεται η διοχέτευση κεφαλαίων στη σύσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στις οποίες εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι.
Για ορισμένες περιπτώσεις, η αναφορά περιλαμβάνει υπόνοιες χρήσης πλαστών εγγράφων ή καταχώρισης προσώπων που φέρονται να αγνοούσαν ότι εμφανίζονταν με εταιρική ιδιότητα.
Εμβάσματα 1,5 εκατ. ευρώ προς το Λονδίνο
Μία από τις χρηματικές διαδρομές που εξετάζονται οδηγεί στη Βρετανία. Από τις 6 έως τις 27 Αυγούστου 2025 μεταφέρθηκαν συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς της εταιρείας «RENT AND DREAM Ε.Ε.» σε δύο λογαριασμούς βρετανικών τραπεζών, με δικαιούχο την «PEMA CORPORATION LIMITED».
Η εταιρεία έχει έδρα στο Λονδίνο και νόμιμο εκπρόσωπο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους. Μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της μίσθωσε το «HOTEL ANASTASIA VILLAGE», στην περιοχή Αγία Άννα – Καλαφάτης της Μυκόνου.
Πρόκειται για τουριστικό ακίνητο έκτασης περίπου 8.621 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαθέτει και χώρους εστίασης.
Οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις των λογαριασμών, τα πρόσωπα που ήταν εξουσιοδοτημένα να τους διαχειρίζονται, καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν κατά το άνοιγμά τους, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των χρημάτων.
Τα 2,6 εκατ. ευρώ από την Κύπρο και η αγορά ακινήτου στη Μύκονο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μεταφορά 2,6 εκατ. ευρώ από την Κύπρο. Στις 28 Ιουλίου 2021, λογαριασμός της ελληνικής εταιρείας «FL MYK Μ.Α.Ε.» πιστώθηκε με το συγκεκριμένο ποσό από λογαριασμό της «PERBENE HOLDING LTD», με αιτιολογία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την αναφορά, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς ακινήτου στη θέση Τηγάνι της Μυκόνου.
Το κυπριακό σκέλος περιλαμβάνει συνολικά επτά εταιρείες. Για αυτές έχουν ζητηθεί στοιχεία σχετικά με τη διοίκηση, τους πραγματικούς δικαιούχους, τις φορολογικές δηλώσεις και τις οικονομικές συναλλαγές τους.
Παράλληλα, καταγράφεται προηγούμενη συμμετοχή κυπριακής εταιρείας με ποσοστό 50% σε ελληνική επιχείρηση.
Επιπλέον, έχει ζητηθεί να ελεγχθεί η γνησιότητα κυπριακών εγγράφων ταυτότητας δύο προσώπων που εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρικών σχημάτων τα οποία ερευνώνται.
Οι 47 ελληνικές εταιρείες με λογαριασμούς στην Ιρλανδία
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος της έρευνας στην Ιρλανδία, όπου τηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί 47 ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.
Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής δεν περιορίζονται στις κινήσεις των λογαριασμών και στα στοιχεία των δικαιούχων.
Οι αρχές έχουν ζητήσει και ηλεκτρονικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και χρόνους πρόσβασης, ώστε να εξακριβωθεί ποια πρόσωπα έδιναν τις εντολές για τις συναλλαγές.
Πρόσθετο αίτημα αφορά τραπεζικές κάρτες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου 2026. Για τις συγκεκριμένες κάρτες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους συνδεδεμένους λογαριασμούς, τους δικαιούχους, τις κινήσεις, τα δηλωμένα τηλέφωνα ηλεκτρονικής τραπεζικής και τις διευθύνσεις αποστολής.
Από το Λουξεμβούργο στη Δανία για 20 ελληνικές εταιρείες
Μια ακόμη διαδρομή αφορά λογαριασμούς 20 ελληνικών εταιρειών στην Banking Circle Denmark.
Το αρχικό αίτημα για την παροχή στοιχείων απευθύνθηκε στο Λουξεμβούργο, όπου εδρεύει η Banking Circle S.A.
Ωστόσο, η δικαστική αρχή της χώρας ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί τηρούνταν στη Δανία και υπέδειξε την υποβολή νέου αιτήματος προς τις αρμόδιες δανικές αρχές.
Στη συνέχεια ζητήθηκαν τραπεζικά δεδομένα και στοιχεία για τις συναλλαγές των εταιρειών.
Έλεγχοι εμπορικών συναλλαγών σε έξι ακόμη χώρες
Η έρευνα επεκτείνεται επίσης στη Βουλγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία.
Στη Βουλγαρία εξετάζονται λογαριασμοί ελληνικών εταιρειών και εμπορικές συναλλαγές με 12 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα αιτήματα έχουν καταγραφεί για δύο εταιρείες στην Ολλανδία, δύο στη Ρουμανία, μία στο Βέλγιο, τέσσερις στην Ιταλία και τέσσερις στη Γαλλία.
Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν τα τιμολόγια που εκδόθηκαν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, οι αρχές έχουν ζητήσει φορτωτικές, αποδεικτικά πληρωμών, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τα μεταφορικά μέσα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Τα ερωτήματα για τους φορολογικούς ελέγχους
Οι εκκρεμείς απαντήσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές αναμένεται να συμβάλουν στη χαρτογράφηση των χρηματικών διαδρομών και στην αποσαφήνιση του ρόλου των εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων.
Η υπόθεση εγείρει, παράλληλα, ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν εντοπιστεί εγκαίρως οι επίμαχες συναλλαγές από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.
Το ζήτημα είναι ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, ποια ευρήματα προέκυψαν και εάν υπήρχαν συναλλαγές που δεν είχαν αξιολογηθεί εγκαίρως.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύψουν από συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.
