Στην Κατερίνη συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος άνω των οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης ταυτοποίησαν ακόμη εννέα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουν απολογηθεί οκτώ κατηγορούμενοι. Ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες φτάνουν, κατά περίπτωση, τις 20.000 ευρώ.
Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο στρατιωτικοί, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο φερόμενο κύκλωμα.
Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος των κατηγορουμένων κακουργηματική ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση φέρεται να άρχισε τη δράση της το 2025, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσω εταιρικών σχημάτων που εμφάνιζαν εικόνα νομιμότητας και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, προσέλκυε πολίτες με υποσχέσεις για διπλασιασμό του αρχικού τους κεφαλαίου και ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο.
Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το σχήμα λειτουργούσε με πυραμιδική δομή, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν ψευδείς διαβεβαιώσεις για ιδιαίτερα υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις, με υποσχόμενο διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την προσέλκυση νέων επενδυτών.
Κατά τα στοιχεία της έρευνας, στην πλατφόρμα είχαν προσελκυστεί τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν εισρεύσει σε αυτήν υπολογίζονται σε περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια. Στο πλαίσιο της διερεύνησης ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ.
Για την εξάρθρωση του φερόμενου κυκλώματος πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, της Λάρισας, της Μυτιλήνης, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της Κομοτηνής, της Πρέβεζας, της Αττικής και της Καβάλας. Μεταξύ των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται εννέα στρατιωτικοί, ενώ στη δικογραφία εντάχθηκαν ακόμη εννέα άτομα ως φερόμενα μέλη της οργάνωσης.
Οι αστυνομικοί ερεύνησαν πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους, κατασχέτοντας 295.090 ευρώ σε μετρητά, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης, 21 φορητούς και επτά σταθερούς υπολογιστές, καθώς και 15 τάμπλετ.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν επίσης ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
